证券代码：000753        证券简称：漳州发展          公告编号：2014--032


                   福建漳州发展股份有限公司
     关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 召开会议基本情况

     1. 召集人：公司董事会

     2.会议召开的日期和时间

     （1）现场会议召开日期和时间：2014 年 07 月 15 日（星期二）

下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2014 年 07 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 07 月

14 日下午 15:00 至 2014 年 07 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

     3.会议召开的合法、合规性：公司于 2014 年 06 月 27 日召开的

第六届董事会 2014 年第四次临时会议审议通过《关于召开公司 2014

年第三次临时股东大会的议案》，董事会决议公告同日刊登于《证券

时报》、 中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大会的召开符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

     本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表

决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决

结果为准。

     6. 股权登记日：2014 年 07 月 10 日

     7. 出席对象：

     （1）凡 2014 年 07 月 10 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束

时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东

均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人

不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自

出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托

书式样附后）；

     （2）本公司董事、监事及高管人员；

     （3）公司聘请的律师等相关人员。

     8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

     9.提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于 2014 年 07 月 12

日发布提示性公告。

     二、会议审议事项

     1.审议《关于发行公司短期融资券的议案》

     上述议案的相关内容见于同日公司刊登于《证券时报》、《中国证

券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、登记方法

    1．登记方式

    （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席

人身份证原件办理登记手续；

    （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手

续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、

委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登

记手续。

    2.登记时间：2014 年 07 月 11、14 日 9:00-11:00、15:00-17:00。

    3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展

股份有限公司证券部

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流

通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票代码及投票简称
               投票代码                     投票简称

                360753                      漳发投票

    2．投票时间：2014 年 07 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00
       3．投票的具体程序为：

       （1）买卖方向为买入股票；

       （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元

表示议案一。

       对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

议案                                                         对应申报
                            议案总称
序号                                                           价格

 1      审议《关于发行公司短期融资券的议案》；               1.00 元

     （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1   股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

            表决意见种类                    对应的申报股数

                同意                             1股

                反对                             2股

                弃权                             3股

     （二）通过互联网投票系统的投票程序

     1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 07 月 14 日下午 15：

00，结束时间为 2014 年 07 月 15 日下午 15：00。

     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

     (1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激
活指令上午 11：30 前发出后，当日下午 13：00 即可使用；如服务密

码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

   ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

   (三) 网络投票注意事项

   1. 网络投票不能撤单；

   2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报

为准；

   3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式

重复投票，以第一次有效投票结果为准。

   五、其他事项

   1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费

自理。

   2.联系方式：

   电话：0596-2671753-8501

   传真：0596-2671876

   联系人：林惠娟 苏选娣

   邮政编码：363000

   特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会

      二○一四年六月二十八日
                              授 权 委 托 书
       兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公
 司 2014 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股东账号：                     持股数：
       受托人姓名：                受托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
                                                                    表决意见
序号                   议案名称
                                                             同意      反对    弃权
 1      审议《关于发行公司短期融资券的议案》
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                        □ 可以                    □ 不可以


                                     委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                      委托日期：        年      月      日


        *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
 签名（委托人为法人的加盖公章）。