证券代码：000753       证券简称：漳州发展       公告编号：2014--031


                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届董事会 2014 年第四次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：公司于 2014 年 6 月 20 日召开的第六届董事会 2014

年第三次临时会议审议通过《关于授权公司管理层参与土地竞拍的议

案》。根据上述决议，近日公司与战略合作伙伴以联合竞买方式参与

了漳州市国土资源局以公开拍卖方式出让的国有建设用地使用权竞

拍活动，未能竞拍成功。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2014 年第四次临时会

议通知于 2014 年 06 月 20 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

会议于 2014 年 06 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，

参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》

     为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易

商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下：

     1.发行人：福建漳州发展股份有限公司

     2.主承销商：招商银行股份有限公司

     3.申请注册规模 ：不超过人民币叁亿伍仟万元

     4. 融资券发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期
（两年）内发行

    5. 发行融资券的授权：提请股东大会授权公司管理层办理发行

短期融资券的具体事宜。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议

案》

    公司 2014 年第三次临时股东大会定于 2014 年 07 月 15 日以现场

投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议《关于发行公司短期融

资券的议案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2014 年

06 月 28 日 的 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2014-032）。

    特此公告



                                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                                             二○一四年六月二十八日