证券代码：000753       证券简称：漳州发展        公告编号：2014--034


                   福建漳州发展股份有限公司
   关于 2014 年第三次临时股东大会增加临时提案的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      公司于2014年06月27日召开第六届董事会2014年第四次临时会

议，审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》，

决定于2014年07月15日召开公司2014年第三次临时股东大会，有关会

议事项具体内容详见2014年06月28日在《证券时报》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登披露的《关于召开

2014年第三次临时股东大会的通知》。

       2014 年 07 月 03 日，公司接到控股股东福建漳龙实业有限公

司（以下简称“福建漳龙”，持有公司 16.23%的股份）提交的《关

于提请增加福建漳州发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

临时议案的函》，提议于 2014 年 07 月 15 日召开的公司 2014 年第三

次临时股东大会增加《关于变更非公开发行 A 股股票股东大会决议

有效期的议案》、《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公

开发行股票相关事宜有效期的议案》的临时提案。临时提案具体内容

如下：

      一、关于变更非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案

     公司于 2014 年 01 月 24 日召开的第六届董事会 2014 年第一次临

时会议及 2014 年 03 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》，根据中

国证监会对公司本次非公开发行股票申请文件反馈意见，拟提请 2014

年第三次临时股东大会将本次非公开发行股票决议有效期由“自公司

股东大会审议通过之日起 24 个月内有效”变更为“自公司股东大会

审议通过之日起 12 个月内有效”。

   除变更上述股东大会决议有效期外，《关于公司本次非公开发行

A 股股票方案的议案》的其他相关决议事项及内容不作变更。

    二、关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜有效期的议案

    公司于 2014 年 01 月 24 日召开的第六届董事会 2014 年第一次临

时会议及 2014 年 03 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议

通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》，根据中国证监会对公司本次非公开发行股票申请

文件反馈意见，拟提请 2014 年第三次临时股东大会将授权事项有效

期由“自股东大会审议通过之日起 24 个月内持续有效”变更为“自

股东大会审议通过之日起 12 个月内持续有效”。

    除变更上述有效期外，《关于提请股东大会授权董事会全权办理

本次非公开发行股票相关事宜的议案》的其他相关决议事项及内容不

作变更。

     公司董事会对上述临时提案进行了审查，认为福建漳龙具有提

出临时提案的资格，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，

并有明确议题和具体审议事项，符合《上市公司股东大会议事规则》
和《公司章程》有关规定，公司董事会同意按照相关法律法规将上述

临时提案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

     除增加上述临时提案外，公司2014年第三次临时股东大会的召

开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。更新

后的《关于召开2014年第三次临时股东大会的补充通知》与本公告同

日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此通知



                                 福建漳州发展股份有限公司董事会

                                          二○一四年七月五日