漳州发展：关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告2014-07-12
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--036
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2014 年 06 月 28 日及 2014 年 07 月 05 日在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》及《关于召开 2014
年第三次临时股东大会的补充通知》，本次股东大会将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，
为保护投资者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于召开
2014 年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、 召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2014 年 07 月 15 日（星期二）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2014 年 07 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2014 年 07 月 14 日下午 15:00 至 2014 年 07 月 15 日下午 15:00 期间
的任意时间。
3.会议召开的合法、合规性：公司于2014年06月27日召开的第六
届董事会2014年第四次临时会议审议通过《关于召开公司2014年第三
次临时股东大会的议案》，董事会决议公告于2014年06月28日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，新增的两项临时提案
由公司控股股东福建漳龙实业有限公司（持有公司16.23％的股份）
于2014年07月03日向董事会书面提交，董事会在对临时提案进行审查
后，同意按照相关法律、法规将上述临时提案提交本次临时股东大会
审议（具体内容见公司2014年07月05日发布的2014-034号公告）。本
次会议的各项议案均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表
决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6. 股权登记日：2014 年 07 月 10 日
7. 出席对象：
（1）凡 2014 年 07 月 10 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东
均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自
出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托
书式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议
室
二、会议审议事项
1.审议《关于发行公司短期融资券的议案》；
2.审议《关于变更非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》；
3. 审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》。
上述议案的相关内容见 2014 年 06 月 28 日、2014 年 07 月 05 日
公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、登记方法
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席
人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手
续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、
委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登
记手续。
2.登记时间：2014 年 07 月 11、14 日 9:00-11:00、15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展
股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流
通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码及投票简称
投票代码 投票简称
360753 漳发投票
2．投票时间：2014 年 07 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00
3．投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00
元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
如下表：
议案 对应申报
议案总称
序号 价格
总议案 100.00 元
1 审议《关于发行公司短期融资券的议案》； 1.00 元
审议《关于变更非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的
2 2.00 元
议案》
审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
3 3.00 元
行股票相关事宜有效期的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网
络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 07 月 14 日下午 15：
00，结束时间为 2014 年 07 月 15 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
(1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激
活指令上午 11：30 前发出后，当日下午 13：00 即可使用；如服务密
码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
(三) 网络投票注意事项
1. 网络投票不能撤单；
2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报
为准；
3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式
重复投票，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费
自理。
2.联系方式：
电话：0596-2671753-8501
传真：0596-2671876
联系人：林惠娟 苏选娣
邮政编码：363000
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一四年七月十二日
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 审议《关于发行公司短期融资券的议案》
审议《关于变更非公开发行 A 股股票股东大会决
2
议有效期的议案》
审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理本次
3
非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
签名（委托人为法人的加盖公章）。
