证券代码：000753       证券简称：漳州发展          公告编号：2014--047



                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2014 年第六次临时会

议通知于 2014 年 09 月 17 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

会议于 2014 年 09 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，

参与表决的董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议以 9 票同意；0 票反对；0 票弃权，审议通过《关

于开立募集资金专项账户的议案》。

     为规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》、公司《募集资金管理办法》等规定，公司董事会同意在

中信银行漳州芗城支行、浦发银行漳州分行、中国银行漳州诏安支行

各开立一个专项账户，并授权公司管理层在募集资金到位后一个月内

与银行及保荐机构签订募集资金监管协议。

     募集资金监管协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

     特此公告



                                  福建漳州发展股份有限公司董事会

                                            二○一四年九月二十三日