证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--054
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于
2014 年 10 月 13 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014
年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参与表决董
事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下：
一、 审议通过《2014 年三季度报告》及其摘要
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
2014 年三季度报告的具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网。
二、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
公司董事会同意根据 2014 年第二次临时股东大会的授权及本次
非公开发行股票结果，对《公司章程》的下列条款进行修订：
（一）原第一章第六条为：公司注册资本为人民币 411,193,403
元。
现修订为：公司注册资本为人民币 520,086,203 元。
（二）原第三章第十九条为：公司于 1997 年 3 月将原股份按 1.55：
1 的比例进行股份调整；1997 年 6 月公司经政府有关部门批准由发起
设立公司转为社会募集公司，普通股总数为 100,025,800 股，全部为
内资股股东持有。
1998 年 7 月 29 日，公司以 1997 年末总股本 100,025,800 股为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股，并向全体股东以 10：
1 的比例转增股本。实施送股及资本公积金转增股本方案后，公司总
股本为 120,030,960 股。
1999 年 6月 2日，公司以 1998 年年末总股本 120,030,960股
为基数，向全体股东每 10股送红股 5股，并以资本公积金向全体股
东每 10股转增 2股。实施送股及资本公积金转增股本方案后，公司
总股本为 204,052,631 股。
2001 年 3 月 5 日 ， 公 司 以 1999 年 12 月 31 日 总 股 本
204,052,631股为基数，每 10股配售 3股，配售价格每股 12元人
民币。此次配股实际配售 21,420,000股。本次配股后公司总股本变
更为 225,472,631股。
2002 年 7月 9日，公司以 2001 年末总股本 225,472,631 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6 股。资本公积金转增
股本方案后，公司总股本为 360,756,209 股。
2006 年，公司定向回购漳州市财政局 、漳浦鑫源现代农业发展
有限公司、漳州建业公司、漳州市建筑劳务纸箱厂持有的 44,453,591
股本公司股份，公司总股本变更为 316,302,618 股。
2013 年 5 月 9 日，公司以 2012 年末总股本 316,302,618 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股
本方案后，公司总股本为 411,193,403 股。
现修订为：公司于 1997 年 3 月将原股份按 1.55：1 的比例进行
股份调整；1997 年 6 月公司经政府有关部门批准由发起设立公司转
为社会募集公司，普通股总数为 100,025,800 股，全部为内资股股东
持有。
1998 年 7 月 29 日，公司以 1997 年末总股本 100,025,800 股为
基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送 1 股，并向全体股东以 10：
1 的比例转增股本。实施送股及资本公积金转增股本方案后，公司总
股本为 120,030,960 股。
1999 年 6月 2日，公司以 1998 年年末总股本 120,030,960股
为基数，向全体股东每 10股送红股 5股，并以资本公积金向全体股
东每 10股转增 2股。实施送股及资本公积金转增股本方案后，公司
总股本为 204,052,631 股。
2001 年 3 月 5 日 ， 公 司 以 1999 年 12 月 31 日 总 股 本
204,052,631股为基数，每 10股配售 3股，配售价格每股 12元人
民币。此次配股实际配售 21,420,000股。本次配股后公司总股本变
更为 225,472,631股。
2002 年 7月 9日，公司以 2001 年末总股本 225,472,631 股为
基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 6 股。资本公积金转增
股本方案后，公司总股本为 360,756,209 股。
2006 年，公司定向回购漳州市财政局 、漳浦鑫源现代农业发展
有限公司、漳州建业公司、漳州市建筑劳务纸箱厂持有的 44,453,591
股本公司股份，公司总股本变更为 316,302,618 股。
2013 年 5 月 9 日，公司以 2012 年末总股本 316,302,618 股为基
数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。资本公积金转增股
本方案后，公司总股本为 411,193,403 股。
2014 年 09 月，公司经中国证券 监督管理委员会 证监许可
[2014]909 号文批准，非公开发行 10,889.28 万股新股，并于 2014
年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。非公开发行完成后，公司总股
本由 411,193,403 股增至 520,086,203 股。
该议案已获公司 2014 年 03 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股
东大会授权，无需再提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、 审议通过《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为满足公司发展需
要，加快募集资金投资项目建设步伐，公司已用自筹资金预先投入了
募投项目漳州市第二自来水厂扩建工程项目。按照《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相
关规定，公司决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
截至 2014 年 09 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际投资额为 7,345,239.80 元，福建华兴会计师事务所（特
殊普通合伙））对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投
资情况进行了专项审核，并出具了“闽华兴所（2014）鉴证字 B-001
号”《关于福建漳州发展股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》，确认公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资额为 7,345,239.80 元，公司决定以本次募集资金置
换前期募投项目已投入资金 7,345,239.80 元。本次置换不存在变相
改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置
换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在损害公司股东利益
的情形。
公司独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查
意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于募集资金置换预先投入自筹资金的公告》同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
四、审议通过《关于调整 2014 年度日常关联交易额度的议案》
公司于 2014 年 03 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议及
2014 年 04 月 25 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过了《关于预
计 2014 年度日常关联交易的议案》，公司 2014 年预计日常关联交易
不超过 2600 万元，现因业务经营需要，拟调整为不超过 3600 万元，
期限为 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股
东大会召开之日止。
该议案表决时，公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表
决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案需提交公司股东大会审议通过。
《关于调整 2014 年度日常关联交易额度的公告》同日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
五、审议通过《关于子公司漳浦华骏天驰汽车销售服务有限
公司与关联方签署<施工合同>的议案》
会议同意子公司漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司与关
联方漳州市一建工程有限公司签署建设工程施工合同，合同价款
总计为 12,248,443 元。
鉴于漳州市一建工程有限公司为控股股东福建漳龙的附属
企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董
事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上
述关联交易已事前认可并发表了意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于子公司漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司与关联方签
署<施工合同>的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一四年十月二十五日
