监事会决议公告
证券代码：000753     证券简称：漳州发展               公告编号：2014—055




         福建漳州发展股份有限公司
     第六届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于

2014 年 10 月 13 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014

年 10 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，参与表决监

事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2014年三季

度报告》及其摘要

     监事会认为，董事会编制和审核公司 2014 年第三季度报告的程

序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

     二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于募集资

金置换预先投入自筹资金的议案》

     监事会认为本次募集资金置换不影响募投项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资

金到账时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管
                                   监事会决议公告

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等

有关规定。同意公司以募集资金 7,345,239.80 元置换预先已投入募

投项目的自筹资金。

    三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整2014

年度日常关联交易额度的议案》；

    监事会认为：公司调整2014年度日常关联交易额度是基于业务经

营活动需要发生的，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在

损害公司和中小股东利益的行为，公司董事会在审议关联交易时关联

董事均回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司漳

浦华骏天驰汽车销售服务有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》

    监事会认为：公司控股股东福建漳龙实业有限公司附属企业漳州

市一建工程有限公司承接公司全资子公司漳浦华骏天驰汽车销售服

务有限公司4S店工程，有利于项目的顺利进行，定价与独立第三方无

异，不存在损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议关联交易

事项时关联董事均回避表决。

    特此公告

                                 福建漳州发展股份有限公司监事会

                                     二○一四年十月二十五日