证券代码：000753      证券简称：漳州发展         公告编号：2014—058




               福建漳州发展股份有限公司
     关于子公司漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司
           与关联方签署《施工合同》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1.公司子公司漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司（以下简称“漳浦
华骏”）与漳州市一建工程有限公司（以下简称“漳州一建”）签署工程施
工合同：由漳州一建承接漳浦华骏福特4S店土建及配套项目、装修项目工
程，工程合同价款总价12,248,443元。
    2．鉴于漳州市一建工程有限公司为控股股东福建漳龙实业有限公司的
下属企业，上述交易行为构成关联交易。公司于2014年10月23日召开的第
六届董事会第十四次会议审议通过了《关于子公司漳浦华骏天驰汽车销售
服务有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》, 董事会在审议该议案时，
公司关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上
述关联交易已事前认可并发表了意见。
    3.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，属于董事会权限，无需股东大会及有关部门审核批准。
    二、合同主体介绍
    （一）漳浦华骏天驰汽车销售服务有限公司
    法定代表人：李勤
    注册资本：壹仟万元整
    住    所：福建省漳州市漳浦县大南坂镇上埔作来区通站大道 9 号
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：汽车销售（品牌汽车除外）；汽车配件销售；汽车租赁服务
    截止 2014 年 09 月 30 日，漳浦华骏未经审计的总资产为 3,037.07 万
元，净资产 995.73 万元，该公司成立于 2013 年 12 月，目前处于建设期尚
未产生收益。
    （二）漳州市一建工程有限公司
    法定代表人：黄建龙
    注册资本： 伍亿圆整
    住    所： 漳州市芗城区南昌路 8 号华联商厦办公楼第九层
    企业性质： 有限责任公司（法人独资）
    经营范围： 房屋建筑工程施工总承包二级；地基与基础工程专业承包
三级；建筑装修装饰工程专业承包二级；机电设备安装工程专业承包三级；
城市及道路照明工程专业承包三级；市政公用工程施工总承包三级；土石
方工程专业承包三级；机械设备租赁；公路工程施工总承包；桥梁工程专
业承包；城市基础设施及市政公用工程的投资、建设、经营与管理；对农
业、工业、交通运输业、教育业、文化产业、旅游业的投资及管理；土地
前期开发整理。
    截止 2014 年 09 月 30 日，漳州一建未经审计的总资产为 40,720.99 万
元，净资产 10,315.71 万元，实现营业收入 23,487.22 万元，净利润 759.92
万元。
    履约能力：漳州一建依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
    三、交易标的基本情况
    （一）漳浦华骏与漳州一建签署《施工合同》，由漳州一建承接漳浦
华骏福特 4S 店土建及配套项目、装修项目工程，
    1.工程地点：漳浦县绥安镇工业开发区绥安工业园
    2.工程内容：按工程审核预算书及施工图等相关内容执行
    3.合同工期：150 日历天
    4．工程合同价款：12,248,443 元
    四、关联交易的主要内容和定价依据
    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他
有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则订立合同。
    工程质量标准：符合现行《工程施工质量验收规范》要求，达到合格
标准
    材料供应：除建设 4S 店所需专用材料外的普通材料由漳州一建供应。
    定价政策：土建及配套项目参照漳州市建设工程交易中心各系统工程
招标情况统计数据为依据，在工程审核预算造价的基础上下浮 9%；装饰装
修工程类参照漳州市公开招标房屋建筑工程统计数据为依据，在工程审核
预算造价的基础上下浮 11%。
    工程结算方式：按月支付工程进度款，工程完工后暂支付合同总额的
85%，工程竣工验收合格 7 天内支付工程款的 90%，结算审核定案后支付造
价总额的 95%；剩余 5%作为工程质量保修金，保修期届满 7 天内无息退还。
    上述关联交易的定价与独立第三方的定价一致。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易基于子公司正常业务经营活动的需要，保证了汽贸项目
4S 店装修工程的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会
因此关联交易而对关联方形成依赖。
             六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
             2014 年年初至今，福建漳龙与本公司及控股子公司发生除福建漳龙认
       购公司非公开发行 A 股股票涉及的关联交易外的其他各类关联交易总额为
       41,696.84 万元，截止公告日实际已发生的关联交易金额为 5012.63 万元，
       占公司最近一期经审计净资产的 6.09%，具体如下表：
                                                                                                            单位：万元
                                                                                                        实际发生的
                                                      关联交易    关联交易   关联交易定 关联交易
公司及全资子公司        关联交易方        关联关系                                                        关联交易    公告情况
                                                        类型        内容       价原则     总金额
                                                                                                            金 额
福 建 漳 州 发 展 股 份 福建漳龙实业有限                         公司债                      不高于                  2014 年 01 月
                                         控股股东    关联交易                ----                        尚未实施
有限公司                公司                                     关联担保                    35000                   02 日

                                                                             遵循平等、互                            2014 年 03 月
                                                                             利的原则，定                            29 日、2014
福 建 漳 发 建 设 有 限 福建漳龙管业科技 控股股东附属 日 常 关 联
                                                                  设备采购   价与独立第       3600       1915.79     年 08 月 15
公司                    有限公司         企业         交易额度
                                                                             三方的定价                              日、2014 年
                                                                             一致                                    10 月 25 日
漳州晟发房地产有                                                             参照漳州市                              2014 年 03 月
                                                                                             1872          1872
限公司                                                                       建设工程交                              29 日
                        漳州市一建工程有 控股股东附属                        易中心各系
                                                      关联交易   工程施工
漳 浦 华 骏 天 驰 汽 车 限公司           企业                                统工程招标                              2014 年 10 月
销售服务有限公司                                                             情 况 统 计 数 1224.84      1224.84
                                                                                                                     25 日
                                                                             据为依据

                                合       计                                         ----    41,696.84    5012.63         ----

             七、独立董事意见
               根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公
       司独立董事， 就第六届董事会第十四次会议审议的《关于子公司漳浦华骏
       天驰汽车销售服务有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》进行审核，
       公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，
       基于独立判断的立场，我们认为，公司子公司漳浦华骏天驰汽车销售服务
       有限公司与控股股东下属子公司漳州市一建工程有限公司签署的工程施工
       合同,属双方正常经营的需要。会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易
       决策规则》的规定，且关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体
       股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。
八、备查文件
1. 第六届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事独立意见
3.《施工合同》
特此公告
                              福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○一四年十月二十五日