证券代码：000753           证券简称：漳州发展             公告编号：2014--057


                      福建漳州发展股份有限公司
         关于调整 2014 年度日常关联交易额度的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、预计全年日常关联交易基本情况

        2014 月 4 月 25 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《关

   于预计 2014 年度日常关联交易额度的议案》，公司全资子公司福建

   漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）与福建漳龙管业科技有

   限公司（以下简称“漳龙管业”）预计产生的采购日常关联交易不超

   过 2600 万元，因业务经营需要，拟调整为不超过 3600 万元，期限为

   2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起至 2014 年年度股东大会

   召开之日止具体如下表：
                                                                      单位：万元
                关联交易                 原预计总   拟增加   调整后    截止公告日已签
   关 联 人                管材类别                                      订合同金额
                类 别                      金额       金额   金额

                           球墨铸铁管     1680        --     1680         1470.74
                        螺旋钢管（含
福建漳龙管业科 管 材 采 内、外防腐）       440        --      440            0
技有限公司     购
                        PE 管材            480        --      480         445.05
                           HPDE 缠绕管     --        1000    1000            0

   合    计       ---          ---        2600       1000    3600         1915.79

        由于漳龙管业为控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称“福

   建漳龙”）的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。该次调整日

   常关联交易事项是漳发建设根据业务经营需要预计有可能发生的关
联交易，具体合同或协议待实际发生时再予以签订。截至本公告披露

日，漳发建设与漳龙管业 2014 年已实际发生的关联交易总额为

1915.79 万元。

    公司第六届董事会于2014年10月23日召开第十四次会议，审议通

过了《关于调整2014年度日常关联交易额度的议案》，董事会在审议

该议案时，公司关联董事均回避表决，公司三位独立董事对上述日常

关联交易已事前认可并发表了意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，需提交公司股东大会审议通过，与该关联交易有利害

关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    二、关联交易主体介绍

    （一）福建漳发建设有限公司

    法定代表人：林阿头

    注册资本： 陆仟陆佰万圆整

    住    所： 漳州市芗城区县后路后埕 10 号

    企业性质：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰

工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭

资质证书开展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；

房地产信息咨询。

    截止 2014 年 09 月 30 日，漳发建设未经审计的总资产为

26,085.71 万元，净资产为 8,603.15 万元，实现营业收入 12,176.64
万元，净利润 1,397.35 万元。

    （二）福建漳龙管业科技有限公司

    法定代表人：庄洲文

    注册资本： 贰仟万元

    住    所： 龙海市程溪镇下庄村程溪工业集中区

    企业性质： 有限责任公司（法人独资）

    经营范围：塑料管件的研发、生产和销售，管道系统的设计，施

工技术服务。

    截止 2014 年 09 月 30 日，漳龙管业未经审计的总资产为 2,044.45

万元，净资产为 1,943.90 万元，实现营业收入 849.05 万元，净利润

-36.47 万元。

    履约能力：漳龙管业依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    遵循平等、互利的原则，定价与独立第三方的定价一致。

    四、关联交易的必要性及合理性

    漳发建设主要从事原水及自来水供应管道等市政工程施工，上述

采购主要用于漳州市市政给水管道的建设，建设资金大部分由政府和

国有资金支出。根据漳政办【2009】133 号文件规定，由政府投资占

项目总投资 20%以上的房屋建筑和市政基础设施项目主要材料应向

指定甲供单位福建漳龙采购。漳发建设向漳龙管业采购工程材料符合

漳政办【2009】133 号文件的要求。

    漳龙管业作为甲供在材料质量和供货及时性方面更具优势，向漳
龙管业采购能有效避免合同纠纷，同时可以减少仓储压力和资金占

用。

    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易是漳发建设正常业务经营活动的需要，采购价格不

高于市场价，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有

受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依

赖。

    六、独立董事意见

    根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作

为公司独立董事，就公司调整2014年度日常关联交易额度的议案进行

审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的

事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，公司调整2014年度日常

关联交易额度是全资子公司福建漳发建设有限公司经营活动所需，公

司不会因此关联交易而对关联人形成依赖。董事会的审议程序符合

《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董事均回避表决，

没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意

该关联交易议案。

    七、备查文件

    1. 第六届董事会第十四次会议决议；

    2. 独立董事意见。

       特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一四年十月二十五日