证券代码：000753        证券简称：漳州发展     公告编号：2016-064
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
     关于全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司
                   销售房产暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、交易概述

     1.公司全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司（以下简称“欣

宝地产”）与漳州商贸企业资产管理运营有限公司（以下简称“资产

运营公司”）签订《协议书》，将欣宝地产开发的上江名都项目 15 套

店面合计建筑面积 1,620.18 平方米以评估价值 2,000.13 万元销售给

资产运营公司。

     2.鉴于资产运营公司为公司控股股东福建漳龙集团有限公司全

资子公司，上述交易构成关联交易。本公司于 2016 年 8 月 18 日召开

的第七届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司漳州欣宝房地

产开发有限公司销售房产暨关联交易的议案》，董事会在审议该议案

时，公司两位关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决，公司三位

独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

      3.本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，须经有权审批机构

审核批准。
            二、关联方漳州商贸企业资产管理运营有限公司的基本情况

            法定代表人：林奋勉

            注册资本： 500 万元

            住    所： 漳州市芗城区打铜街 40 号 7 幢

            企业性质：有限责任公司（法人独资）

            成立日期：2011 年 1 月 27 日

            经营范围：从事福建漳龙集团有限公司授权的企业资产管理运

     营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

            截止 2016 年 06 月 30 日，资产运营公司未经审计的总资产为

     9,652.27 万元，净资产为 501.95 万元，实现营业收入 271.46 万元，

     净利润-19.42 万元。

            履约能力：资产运营公司依法存续且经营状况正常，具有履约能

     力。

            关联关系：资产运营公司为本公司控股股东福建漳龙集团有限公

     司的全资子公司，因此，公司全资子公司欣宝地产与资产运营公司的

     交易行为属于关联交易。

            三、交易标的基本情况

            交易标的为漳州欣宝房地产开发的上江名都项目 15 套店面，具

     体如下：
序                                                      评估单价 评估价值（万元）
                 名称             结构     面积（㎡）
号                                                      （元/㎡）  （已取整）
1     上江名都 B 幢 D101 号店面   钢混       59.01        16000        94.42
2     上江名都 B 幢 D102 号店面   钢混       68.91        16000      110.26
3     上江名都 B 幢 D119 号店面   钢混       83.70        16000      133.92
4     上江名都 C 幢 D106 号店面   钢混       92.62        16000      148.19
 5    上江名都 C 幢 D201 号店面   钢混     93.04   11500      107.00
 6    上江名都 C 幢 D202 号店面   钢混    104.33   11500      119.98
 7    上江名都 C 幢 D203 号店面   钢混     89.80   11500      103.27
 8    上江名都 C 幢 D204 号店面   钢混    181.10   11500      208.27
 9    上江名都 C 幢 D205 号店面   钢混    211.54   11500      243.27
10    上江名都 C 幢 D206 号店面   钢混     93.08   11500      107.04
11    上江名都 C 幢 D207 号店面   钢混     76.49   11500       87.96
12    上江名都 C 幢 D208 号店面   钢混    211.78   11500      243.55
13    上江名都 D 幢 D201 号店面   钢混     55.57   11500       63.91
14    上江名都 D 幢 D202 号店面   钢混    120.19   11500      138.22
15    上江名都 D 幢 D206 号店面   钢混     79.02   11500       90.87
                   合计                  1620.18     ---     2000.13

         上述房产不存在抵押、质押、担保及其他任何限制转让的情况。

         四、定价政策

         根据福建德信土地房地产资产评估有限公司出具的福德信房估

     【2016】0366 号《房地产估价报告》，上述 15 套店面以 2016 年 6 月

     29 日为价值时点的市场价值为 2,000.13 万元。经双方协商，确定上

     述房产交易价格为 2,000.13 万元。

         五、协议的主要内容

         1.协议双方

         甲方：漳州欣宝房地产开发有限公司

         乙方：漳州商贸企业资产管理运营有限公司

         2.交易标的：上江名都 B 幢 D101-D102、B 幢 D119、C 幢 D106、

     C 幢 D201-D208、D 幢 201-202、D 幢 D206 共 15 个店面，面积共计

     1,620.18 ㎡，交易价格经双方协商确定为 2,000.13 万元。

         3. 付款方式：第一次付款，乙方应在本购买协议签订后于 2016

     年 9 月 30 日前向甲方支付首期购房款人民币 800.052 万元；第二次

     付款，乙方应于 2016 年 10 月 31 日前付款人民币 800.052 万元；
第三次待所交易店面房产证、土地证办理后，乙方应在 10 个工作日

内付清余款 400.026 万元。

    4．本协议签订后，甲方应于收到乙方相应款项后 15 工作日内与

乙方按实收款项签订正式的购房合同，同时协助乙方办理购房合同登

记备案等相关手续，办理过程中所产生的相关税费由甲乙双方各自承

担应缴部分。

    5.甲方在收到乙方应付的第二次款项（不含本协议第三条约定的

余款）后应在 2016 年 11 月 1 日前将所购店面交付乙方使用。

    6．本协议经双方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。

     六、交易的目的和对上市公司的影响

     欣宝地产开发的上江名都项目于 2014 年竣工并交付使用，整体

项目楼盘销售情况良好。本次交易有利于回笼资金，也将加快上江名

都项目的收尾工作。

     本次关联交易预计对公司年度合并报表增加利润约 400 万元。

公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务亦不会因此关联交易而

对关联方形成依赖。

    七、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2016 年年初至今，福建漳龙与本公司及控股子公司、孙公司发

生各类关联交易总额为 35,214.96 万元，占公司最近一期经审计净资

产的 26.77%，具体如下表：
                                                     单位：万元
                                                        关联交易   关联交易   关联交易定 关联交易
    全资子公司          关联交易方       关联关系                                                           公告情况
                                                          类型       内容          价原则    总金额

                                                                              遵循平等、
                                                                              互利的原则
福建漳发建设有限    福建漳龙管业科技 控股股东附属 日常关联
                                                                   管材采购   ，定价与独     2,350.00 2016年4月23日
公司                有限公司           企业             交易额度
                                                                              立第三方的
                                                                              定价一致

                                                                              以邀请招标
漳 州 诏 发 置 业 有 限 漳州市一建工程有 控股股东附属
                                                        关联交易   工程施工   方 式 确 定 价 30,864.83 2016 年 1 月 30 日
公司                限公司             企业
                                                                              格

漳 州 欣 宝 房 地 产 开 漳州商贸企业资产 控股股东附属                         以评估价格
                                                        关联交易 销售房产                    2,000.13 2016 年 8 月 20 日
发有限公司          管理运营有限公司          企业                            为依据

                                合       计                                         ----    35,214.96          ----


                 八、独立董事意见

                 根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，作为

        公司独立董事，我们就公司全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司

        销售房产暨关联交易的事项进行审核，公司事先已向我们提供了该议

        案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我

        们认为，公司全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司将其开发的上

        江名都 15 套店面销售给控股股东福建漳龙集团有限公司全资子公司

        漳州商贸企业资产管理运营有限公司属正常的经营需要，本次交易

        以评估价值为定价依据，交易价格公允、合理。会议审议程序符合《公

        司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董事均进行了回避表决，

        没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意

        该关联交易事项。

                 九、备查文件

                 1.第七届董事会第六次会议决议；
     2.第七届监事会第五次会议决议；

     3.协议书；

     4.独立董事意见；

     5.福建德信土地房地产资产评估有限公司出具的《房地产估价

报告》

     特此公告

                           福建漳州发展股份有限公司董事会

                                      二○一六年八月二十日