证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2016-078
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于

2016 年 10 月 10 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016

年 10 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，参与表决董

事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》

     表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

     2016 年第三季度报告正文具体内容同日刊登于《证券时报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；2016 年

第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网。

     二、审议通过《关于孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签署

<建设工程施工合同>的议案》

     2016 年 3 月 4 日，公司召开的第七届董事会 2016 年第四次临时

会议审议通过《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司收购漳州

晟达置业有限公司 100%股权的议案》，同意子公司漳州市晟发房地产

有限公司以评估后价值 13,967.96 万元收购漳州靖达土地综合开发
有限公司子公司漳州晟达置业有限公司（以下简称“晟达置业”）100%

股权（详见公司于 2016 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。

2016 年 3 月 29 日，晟达置业工商变更手续完成。

    晟达置业开发的“晟水名都”项目已于 2014 年 3 月开工，目前

一期部分已开始销售。2014 年至 2015 年间，晟达置业与漳州市一建

工程有限公司（以下简称“漳州一建”）（2015 年 9 月，更名为福建

漳龙建投集团有限公司（以下简称“漳龙建投”））签订了晟水名都营

销中心；营销中心装修及室外配套工程；一期 B1-B3#、B5-B13#、D1-D3#

及地下室工程；一期配电室兼一、三期开闭所工程；一期双拼洋房

B15-B23#、B25-B33#、B35-B37#、叠加洋房 D5-D9#工程；一期七层

花样洋房 Y1-Y3#、Y5-Y6#、豪华独幢洋房 H1-H2#、西区地下室、西

区沿街店面工程；一期风情一条街商业、风情一条街上部店连宅工程

等建设工程施工合同。上述合同价款合计为 152,264,000.46 元。至

2016 年 3 月收购前，晟达置业合计已支付 61,074,949.15 元，尚未

付款 91,189,051.31 元。收购完成后至 2016 年 9 月底，晟达置业已

向漳龙建投支付了 15,778,000.00 元。

    鉴于漳龙建投（原“漳州一建”）为控股股东福建漳龙集团有限

公司（以下简称“漳龙集团”）的下属企业，收购完成后，上述交易

行为构成关联交易。董事会认为上述关联交易属于晟达置业正常的经

营需要，有利于收购后晟达置业开发“晟水名都”项目的顺利推进，

同意上述关联交易事项。该议案表决时，公司关联董事林奋勉先生回

避表决，公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网上的《关于孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签署<建设工

程施工合同>的公告》。

    三、审议通过《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署

<分包合同>的议案》

    董事会同意公司子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投

集团有限公司签署《漳浦长桥镇林业循环经济产业园（一期）道路工

程（综合管线）分包合同》，总金额为 40,053,040.00 元。

     鉴于漳龙建投为控股股东漳龙集团的附属企业，上述交易行为

构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事林奋勉先生回避表决，

公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网上的《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<分包合

同>的公告》。

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○一六年十月二十二日