证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2016-079
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
             第七届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于

2016 年 10 月 10 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016

年 10 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，参与表决监

事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》

     监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

     表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

     二、审议通过 《关于孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签

署<建设工程施工合同>的议案》

     监事会认为：本次审议孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签

署《建设工程施工合同》的关联交易是基于孙公司业务经营活动需要

发生的，有利于晟达置业开发项目的顺利推进，定价与独立第三方无
异，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决，未发现董事

会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署

<分包合同>的议案》

    监事会认为：子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《漳浦

长桥镇林业循环经济产业园（一期）道路工程（综合管线）分包合同》

的关联交易是基于子公司业务经营活动需要发生的，定价与独立第三

方无异，公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决，未发现

董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的

行为。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司监事会

                                     二○一六年十月二十二日