证券代码：000753           证券简称：漳州发展              公告编号：2016-082
债券代码：112233           债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
      关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方
                    签署《分包合同》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、交易概述

     1.公司全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙建投集团

有限公司（以下简称“漳龙建投”）签订《漳浦长桥镇林业循环经济

产 业 园 （ 一 期 ） 道 路 工 程 （ 综 合 管 线 ） 分 包 合 同 》， 总 金 额 为

40,053,040.00 元。

      2.鉴于漳龙建投为公司控股股东福建漳龙集团有限公司（以下

简称“漳龙集团”）的下属企业，上述交易构成关联交易。本公司于

2016 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过《关于

子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署<分包合同>的议案》，董

事会在审议该议案时，公司关联董事林奋勉先生回避表决，公司三位

独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。本次关联交易尚

需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃

在股东大会对该议案的投票权。

      3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，亦无需经有权审批机构审核批准。
       二、关联方福建漳龙建投集团有限公司基本情况

       法定代表人：江春埔

       注册资本：伍亿元整

       住     所：漳州市芗城区南昌路 8 号华联商厦办公楼第九层

       企业性质：有限责任公司(法人独资)

       经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程施工总承包；

地基与基础工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、城市及道

路照明工程、土石方工程、桥梁工程专业承包；城市基础设施及市政

公用工程的投资、建设、经营与管理；对农业、工业、交通运输业、

教育业、文化产业、旅游业的投资及管理；建设工程的承包、设计、

施工、咨询、试验检测；建筑材料的生产、销售；机械设备租赁；土

地前期开发整理；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开

展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

       截 止 2016 年 6 月 30 日， 漳 龙 建 投 未 经 审 计 的 总 资 产 为

1,094,438.88 万元，净资产为 492,915.04 万元，实现营业收入

36,878.41 万元，净利润 7,955.70 万元。

       履约能力：漳龙建投依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

       关联关系：漳龙建投为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的

下属企业，因此，公司子公司漳发建设与漳龙建投的交易行为属于关

联交易。

       四、交易标的基本情况
       1.工程名称：漳浦长桥镇林业循环经济产业园（一期）道路工程

（综合管线）

       2.工程地点：漳浦县长桥镇

       3.工程分包范围：本工程按建设单位提供的施工图纸进行施工，

并完成施工图中所体现的全部施工内容，具体包括分包范围内污水、

给水、通信、照明、雨水、明涵、人行道等工程的内容，其中Φ 300HDPE

缠绕管约 10018 米、Φ 400 HDPE 缠绕管约 1667 米、双壁波纹管安装

(胶圈接口) Φ 110 约为 73700 米、钢筋混凝土管约为 1478 米、CPVC

电缆保护套管Φ 63 约为 27400 米、人行道块料铺设约 4147 平方米、

DN200 钢骨架聚乙烯塑料复合管约 12300 米、成套交叉路口杆灯 682

套。

       4.合同工期：90 日历天。

       5.质量标准：国家建筑工程施工规范、福建省建筑工程图集、国

家规定的现行建筑工程验收规范及质量检验评定标准。

       6.签约合同价及合同价格形式

       （1）本工程建设单位的预算审核总价为 ：45,350,621.00 元

（含暂列金 4,600,000.00 元），按预算审核总价的 87%作为签约合同

价，即金额为  40,053,040.00 元。

       （2）本合同采用固定总价加风险包干的计价方式。

       （3）税费约定：本工程所产生的一切税、费由分包人承担。

       7.支付方式：

       （1）分包人于每月 25 日前按本月实际已完成合格工程的工程量
报表和工程进度付款申请单经监理单位审定后报建设单位审核，且建

设单位审核完成后五天内支付进度款（含增加项目或变更项目）。

    （2）按月支付至已完合格工程量的 70%。

    （3）工程完工后，支付至已完合格工程量的 85%。

    （4）工程结算审核定案后且内业资料全部移交后支付至扣除本

工程与建设单位结算审核价的 5%的保修金后本分包合同的剩余款项。

工程质量保修金待保修期届满后 7 天内无息退还，保修期以竣工验收

合格之日起计算。

    （5）工程保修期满后一个月内结清全部工程款。

     五、关联交易的定价依据

    本次关联交易以漳州市建设工程交易中心公开招标的市政工程

统计数据为依据，在工程审核预算造价的基础上下浮 13%，定价与独

立第三方一致。

     六、关联交易目的及对公司的影响

    本次交易是基于漳发建设正常的经营需要，有利于进一步拓展其

业务范围，做大做强水务工程施工业务。公司的独立性没有受到影响，

公司的主要业务亦不会因本次关联交易而对关联方形成依赖。

    六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2016 年年初至今，漳龙集团与本公司及控股子公司、孙公司发

生各类关联交易总额为 82,230.12 万元，占公司最近一期经审计净资

产的 62.51%。

     七、独立董事意见
    我们就公司子公司福建漳发建设有限公司与关联方福建漳龙建

投有限公司签署《分包合同》的议案进行审核，公司事先已向我们提

供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的

立场，我们认为，福建漳发建设有限公司与关联方签署《分包合同》，

属漳发建设正常经营业务需要，交易定价遵循了公平合理的原则，会

议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，关联董

事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小

股东的利益。我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。

     八、备查文件

    1.第七届董事会第七次会议决议；

    2.第七届监事会第六次会议决议；

    3.独立董事意见；

    4.漳浦长桥镇林业循环经济产业园（一期）道路工程（综合管线）

分包合同；

     特此公告

                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○一六年十月二十二日