证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2016-088
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债



                   福建漳州发展股份有限公司

           关于为福建信禾房地产开发有限公司

                   提供财务资助额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、概述

     1.公司与漳州市九龙江集团有限公司（以下简称“九龙江集团”）

签订《股权转让协议》，拟将福建信禾房地产开发有限公司（以下简

称“信禾地产”）45%股权转让给九龙江集团；与漳州市通发房地产

开发有限公司（以下简称“通发地产”）签订《股权转让协议》，拟

将信禾地产 12%股权转让给通发地产（具体详见同日披露的《关于转

让子公司福建信禾房地产开发有限公司 57%股权的公告》）。股权转

让完成后，公司直接持有信禾地产 13%股权，通过全资子公司漳州欣

宝房地产开发有限公司间接持有信禾地产 43%股权，不再纳入合并报

表范围。

     2.公司于 2016 年 11 月 01 日召开的第七届董事会 2016 年第十一

临时会议审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务资

助额度的议案》，因福建信禾房地产开发有限公司项目开发需要，董

事会同意，信禾地产股权转让完成后，公司按照持股比例为其提供

8,600 万元的财务资助额度（含因股权变更形成的 7,322.56 万元财务

资助及新增 1,277.44 万元财务资助额度），期限自信禾地产股权转让
交割完成之日起至 2017 年 6 月 30 日止。公司独立董事对该事项发表

了独立意见。

    3.信禾地产股权转让交割完成后，其他股东方九龙江集团、通发

地产与公司控股股东福建漳龙集团有限公司及公司同为漳州市人民

政府国有资产监督管理委员会所出资企业；除此外，九龙江集团、通

发地产与公司董事、监事、高级管理人员及公司不存在关联关系。本

次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、福建信禾房地产开发有限公司基本情况

    住     所：漳州开发区涵碧楼花园 C 区 3 幢 903 号

    法定代表人：郭建辉

    注册资本：12000.00 万人民币

    公司类型： 有限责任公司

    成立时间： 二○一三年三月二十六日

    经营范围：房地产开发与经营。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

    转让前股东情况：公司占 70%，公司全资子公司漳州欣宝房地产

开发有限公司占 30%。

    股权转让交割完成后股东情况：漳州市九龙江集团有限公司持有

45%，公司直接和间接持有 43%，漳州市通发房地产开发有限公司持

有 12%。

    截至 2016 年 9 月 30 日，信禾地产未经审计总资产 28,406.25 万

元，净资产 11,207.11 万元，该公司漳发晟港名都房地产项目正在

开发阶段，尚未产生收益。

    三、协议的签订情况
    上述信禾地产资金借款协议尚未签订。股权转让交割完成后，公

司将在上述财务资助额度内与九龙江集团、通发地产签订按股比提供

同比例借款的资金借款协议书，并将及时履行信息披露义务。

    四、董事会意见

    本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及股东，特

别是中小股东利益的情形。

    五、独立董事意见

    福建信禾房地产开发有限公司股权转让交割完成后，公司按照股

份比例为其提供 8600 万元的财务资助额度是为满足其地产项目开发

需要，且风险可控。公司董事会审议该事项的程序合法有效，不存在

损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将该事

项提交公司股东大会审议。

    六、其他

    公司于 2014 年 03 月 27 日召开的第六届董事会第十一次会议及

2014 年 4 月 23 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过《关于为参

股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》，同意公司为参

股公司漳州天同地产有限公司（持有 19%股权）提供不超过 9,500 万

元的财务资助，期限从股东大会审议通过之日起至天同地产开发的

2011G10 地块完成二级开发时止。目前，漳州天同地产有限公司开发

项目仍在进行中。除此外，公司未发生其他对外提供财务资助的情况。

    七、备查文件

     1.第七届董事会 2016 年第十一次临时会议决议

     2.第七届监事会 2016 年第三次临时会议决议

     3.独立董事意见
特此公告



           福建漳州发展股份有限公司董事会

                     二○一六年十一月二日