证券代码：000753        证券简称：漳州发展         公告编号：2016-091
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
           2016 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

     2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


     一、会议召开和出席的情况

   （一）会议召开情况

   1．召开时间：

   （1）现场会议召开日期和时间：2016 年 11 月 18 日（星期五）

下午 14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2016 年 11 月 18 日上午 9：30-11：30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 11 月

17 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

   2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司

会议室

   3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
   4．召集人：公司董事会

   5．主持人：董事长林奋勉先生

   6.会议通知：公司董事会于 2016 年 11 月 02 日在《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了

《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会

的通知》。

   7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

   （二）会议的出席情况

   1.总体情况：参加股东大会的股东（代理人）共 56 人，代表股份

289,209,082 股，占本公司有表决权总股份的 32.71%，其中：(1)出

席本次股东大会现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份

287,351,423 股，占公司总股份的 32.50%；(2)通过网络投票的股东

52 人，代表股份 1,857,659 股，占公司总股份的 0.21%。

   2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 54 人，代表股

份 13,418,492 股，占上市公司总股份的 1.52％。其中：通过现场投

票的股东 2 人，代表股份 11,560,833 股，占上市公司总股份的 1.31％；

通过网络投票的股东 52 人，代表股份 1,857,659 股，占上市公司总

股份的 0.21％。

   3.出席会议的其他人员

   公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

   二、议案审议表决情况
   本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通

过以下议案：

   （一）审议通过《关于孙公司漳州晟达置业有限公司与关联方签

署<建设工程施工合同>的议案》

   表决结果：同意 13,412,492 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.96％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。

   中小股东表决情况：同意 13,412,492 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.96％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.04％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

   本议案涉及关联交易，公司关联股东福建漳龙集团有限公司、漳

州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所

持股份”不包括关联股东所持股份。

   （二）审议通过《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签

署<分包合同>的议案》

   表决结果：同意 13,359,392 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.56％；反对 6,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.04％；

弃权 53,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.40％。

   中小股东表决情况：同意 13,359,392 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.56％；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.04％；弃权 53,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.40％。

   本议案涉及关联交易，公司关联股东福建漳龙集团有限公司、漳
州公路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所

持股份”不包括关联股东所持股份。

   （三）审议通过《关于转让子公司福建信禾房地产开发有限公司

57%股权的议案》

   表决结果：同意 280,834,082 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.98％；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；

弃权 58,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％。

   中小股东表决情况：同意 5,043,492 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.73％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.12％；弃权 58,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.15％。

   因股东漳州市国有资产投资经营有限公司为交易对方漳州市九龙

江集团有限公司下属企业，对该议案回避表决，“出席会议所有股东

所持股份”不包括漳州市国有资产投资经营有限公司所持股份。

   （四）审议通过《关于为福建信禾房地产开发有限公司提供财务

资助额度的议案》

   表决结果：同意 280,834,082 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.98％；反对 6,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；

弃权 58,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.02％。

   中小股东表决情况：同意 5,043,492 股，占出席会议中小股东所

持股份的 98.73％；反对 6,100 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.12％；弃权 58,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.15％。

   因股东漳州市国有资产投资经营有限公司为交易对方漳州市九龙
江集团有限公司下属企业，对该议案回避表决，“出席会议所有股东

所持股份”不包括漳州市国有资产投资经营有限公司所持股份。

    上述议案一、议案二的具体内容于 2016 年 10 月 22 日刊登在《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网；议案三、议案四的具体内容

于 2016 年 11 月 02 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资

讯网。

     三、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2．律师姓名：詹俊忠、游东亮

    3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人

的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结

果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等

法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会

通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1. 经与会董事签字确认的股东大会决议

    2. 律师出具的法律意见书

    特此公告

                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○一六年十一月十八日