证券代码：000753        证券简称：漳州发展         公告编号：2016—096
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债



                   福建漳州发展股份有限公司
  第七届董事会 2016 年第十二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2016年第十二次临时

会议通知于2016年12月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会

议于2016年12月22日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，参与

表决的董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。会议以8票同意；0票反对；0票弃权，审议通过《关于开

立募集资金专项账户的议案》。

     为规范公司募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票

上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等

规定，公司董事会同意在兴业银行漳州分行芗城支行、中国建设银行

漳州分行及泉州银行漳州龙文支行各开立一个专项账户，并授权公司

管理层在募集资金到位后一个月内与银行及保荐机构签订募集资金

监管协议。

     募集资金监管协议签署完毕后，公司将及时履行信息披露义务。

     特此公告

                                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                                        二○一六年十二月二十三日