证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2017-007
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届监事会 2017 年第一次临时会

议通知于 2017 年 1 月 11 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会

议于 2017 年 1 月 18 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，参

与表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

筹资金的议案》

     监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账

时间未超过 6 个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第

2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有

关规定。同意公司使用募集资金 214,189,002.93 元置换预先已投入

募投项目的自筹资金。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

     二、审议通过《关于子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署
<分包合同>的议案》

    监事会认为：子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《漳州

市东墩污水处理厂（一期）绿化工程（代征公共绿地）分包合同》的

关联交易是基于子公司业务经营活动需要发生的，定价与独立第三方

无异，公司董事会在审议关联交易时关联董事回避表决，未发现董事

会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权

    特此公告


                              福建漳州发展股份有限公司监事会

                                     二○一七年一月十九日