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公司公告

漳州发展:第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告2017-03-18  

						证券代码:000753        证券简称:漳州发展      公告编号:2017-011
债券代码:112233        债券简称:14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2017 年第二次临时会

议通知于 2017 年 03 月 10 日以书面、传真、电子邮件等方式发出,

会议于 2017 年 03 月 17 日以通讯方式召开,本次会议应到董事 8 名,

参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下:

     一、审议通过《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方

签署<建设工程施工合同>的议案》

     董事会同意全资子公司漳州诏发置业有限公司按邀请招标结果

就位于诏安县南诏镇梅峰村江滨新区东侧 C02 地块房地产开发项目

漳发尚水名都(二期)施工工程与福建漳龙建投集团有限公司签署

建设工程施工合同,合同价款为 230,700,883.27 元。

     鉴于福建漳龙建投集团有限公司为控股股东福建漳龙集团有限

公司的下属企业,上述交易行为构成关联交易。该议案表决时,公司

关联董事林奋勉先生回避表决,公司三位独立董事对上述关联交易已

事前认可并发表了意见,保荐机构德邦证券股份有限公司出具了核查

意见。
       表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于

全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合

同>的公告》。

    二、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议

案》

    公司 2017 年第一次临时股东大会定于 2017 年 04 月 07 日以现场

及网络投票相结合的方式召开,审议以下事项:

       (一)《关于全资子公司漳州诏发置业有限公司与关联方签署<

建设工程施工合同>的议案》

       表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权

       《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证

券时报》和巨潮资讯网。

       特此公告



                                 福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○一七年三月十八日