证券代码：000753        证券简称：漳州发展     公告编号：2018-002
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司

    第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第一次临时会

议通知于 2018 年 02 月 22 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2018 年 02 月 28 日以通讯方式召开,本次会议应到董事 9 名，

参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于下属企业漳州诏发置业有限公司与关联方签

署<建设工程施工合同>的议案》

     董事会同意公司下属企业漳州诏发置业有限公司与漳州市水利

电力工程有限公司（以下简称“水利电力”）签订关于漳发尚水名都

小区供配电工程的《建设工程施工合同》，金额为 22,218,997.00 元。

     鉴于水利电力为本公司控股股东福建漳龙集团有限公司的下属

企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事黄

键鹏先生、林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易

已事前认可并发表了意见，公司保荐机构德邦证券股份有限公司出具

了核查意见。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    《关于下属企业漳州诏发置业有限公司与关联方签署<建设工程

施工合同>的公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○一八年三月一日