漳州发展:第七届董事会第十六次会议决议公告2018-10-20
证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-038
债券代码:112233 债券简称:14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于
2018 年 10 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出,会议于 2018
年 10 月 19 日在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名,实
到董事 8 名,董事杨智元先生因公出差委托董事李勤先生代为行使表
决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议决议如下:
一、审议通过《2018 年第三季度报告全文》及其正文
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权
2018 年第三季度报告相关内容同日刊登于《证券时报》及巨潮
资讯网。
二、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》
董事会认为:本次财务报表格式变更是根据财政部《关于修订印
发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)的
要求,对公司财务报表格式进行的相应变更,符合相关规定及公司实
际情况,同意公司本次财务报表格式变更。公司独立董事同意本次财
务报表格式变更并出具了独立意见。
公司本次财务报表格式变更属于根据法律、行政法规或者国家统
一的会计制度的要求作出的变更,无需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权
《关于公司财务报表格式变更的公告》同日刊登于《证券时报》
及巨潮资讯网。
三、审议通过《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目
的议案》
董事会同意公司与中国建筑股份有限公司、博天环境集团股份有
限公司以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目,该
项目预计总投资为 271,822.68 万元;中标后,三方将成立项目公司,
公司在项目公司的持股比例不低于 51%;同时,提请股东大会授权公
司管理层全权办理中标该项目后的相关事宜。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的公告》同日
刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
公司定于 2018 年 11 月 07 日以现场及网络投票相结合的方式召
开 2018 年第三次临时股东大会,审议以下议案:
(一) 《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的议
案》
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权
《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一八年十月二十日