证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2018-038
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司

            第七届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于

2018 年 10 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2018

年 10 月 19 日在公司 21 楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实

到董事 8 名，董事杨智元先生因公出差委托董事李勤先生代为行使表

决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《2018 年第三季度报告全文》及其正文

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     2018 年第三季度报告相关内容同日刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网。

     二、审议通过《关于公司财务报表格式变更的议案》

     董事会认为：本次财务报表格式变更是根据财政部《关于修订印

发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的

要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定及公司实

际情况，同意公司本次财务报表格式变更。公司独立董事同意本次财
务报表格式变更并出具了独立意见。

    公司本次财务报表格式变更属于根据法律、行政法规或者国家统

一的会计制度的要求作出的变更，无需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    《关于公司财务报表格式变更的公告》同日刊登于《证券时报》

及巨潮资讯网。

    三、审议通过《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目

的议案》

    董事会同意公司与中国建筑股份有限公司、博天环境集团股份有

限公司以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目，该

项目预计总投资为 271,822.68 万元；中标后，三方将成立项目公司，

公司在项目公司的持股比例不低于 51%；同时，提请股东大会授权公

司管理层全权办理中标该项目后的相关事宜。

    公司独立董事就本议案发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的公告》同日

刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

    四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2018 年 11 月 07 日以现场及网络投票相结合的方式召

开 2018 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

    （一） 《关于参与漳州市区内河水环境综合整治 PPP 项目的议
案》

       表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

       《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证

券时报》及巨潮资讯网。

       特此公告

                                 福建漳州发展股份有限公司董事会

                                        二○一八年十月二十日