漳州发展:第七届监事会第十二次会议决议公告2018-10-20
证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2018-039
债券代码:112233 债券简称:14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于
2018 年 10 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018
年 10 月 19 日在公司 21 楼会议室召开,本次会议应到监事 5 名,实
到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。会议决议如下:
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《2018 年第三
季度报告全文》及其正文
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告内容与格式特别规定(2016 年修订)》相关规定和要
求,作为福建漳州发展股份有限公司的监事,我们在全面了解和审核
公司 2018 年第三季度报告后,认为董事会编制和审议的公司 2018 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司财
务报表格式变更的议案》
监事会认为:公司本次财务报表格式变更符合财政部的相关要求,
本次财务报表格式的决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益
的情形,同意公司本次财务报表格式变更。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○一八年十月二十日