证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2018-049
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司

    第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2018 年第五次临时会

议通知于 2018 年 12 月 07 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，

参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供

担保额度的议案》

     董事会同意按 45%股比为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司向

厦门银行股份有限公司融资提供连带责任保证担保，担保额度为不超

过 4,500 万元；该担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息

费用及由违约产生的相关费用，公司按股比承担连带责任；担保期限

为董事会审议通过之日起一年；并授权公司管理层办理后续相关事宜。

     董事会认为：泷澄工业为公司合并报表范围内的子公司，公司根

据其业务发展的需要，按股比为其提供融资担保支持，且其他股东方

按股比提供相应的担保，有利于提高其经营效率。公司已建立了具有
可操作性的关于加强母子公司管理的相关制度，以规范子公司的投、

融资等重大事项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。公司独

立董事发表了独立意见。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    《关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供担保额度的

公告》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。

    特此公告



                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                   二○一八年十二月十三日