证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2018-050
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
      关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司
                     提供担保额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述

     公司、福建省泷澄建设集团有限公司（以下简称“泷澄集团”）、

郭黎明作为福建省泷澄建筑工业有限公司（以下简称“泷澄工业”）

的股东，与泷澄工业签订《协议书》：同意为泷澄工业向厦门银行股

份有限公司融资提供不超过 1 亿元额度连带责任保证担保，其中公司

按 45%股比提供不超过 4,500 万元额度的担保；该担保额度为融资本

金额度，因实际借款产生的利息费用及由违约产生的相关费用，公司

按股比承担连带责任；担保期限为董事会审议通过之日起一年；并授

权公司管理层办理后续相关事宜。

     公司于 2018 年 12 月 12 日召开的第七届董事会 2018 年第五次临

时会议审议通过了《关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供

担保额度的议案》，公司独立董事发表了独立意见。本次对外担保属

董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

     二、泷澄工业基本情况

     名      称：福建省泷澄建筑工业有限公司
    成立日期：2015 年 9 月 7 日

    注册地点：福建省龙海市浮宫镇圳兴路

    法定代表人：沈志坚

    注册资本：22,000 万元

    经营范围：预制构件、商品混凝土、沥青、地下综合管廊生产。

    股权结构：公司持有 45%股权、泷澄集团持有 35%股权、郭黎明

持有 20%股权。

    截至 2017 年 12 月 31 日，泷澄工业经审计总资产 20,877.53 万

元，负债 13,322.82 万元，净资产 7,554.71 万元，2017 年度营业收

入 4,140.14 万元，利润总额-1,700.68 万元，净利润-1,700.68 万元；

截至 2018 年 09 月 30 日，泷澄工业未经审计总资产 28,543.28 万元，

负债 9,227.02 万元，净资产 19,316.26 万元，2018 年 1 月至 9 月营

业收入 5,107.97 万元，利润总额-238.45 万元，净利润-238.45 万元。

    三、协议的主要内容

    各股东方按股比为泷澄工业向厦门银行股份有限公司融资提供

不超过 1 亿元的担保总额度：公司担保额度 4,500 万元，泷澄集团担

保额度 3,500 万元，郭黎明担保额度 2,000 万元。上述担保额度为融

资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由违约所产生的相关费用，

各股东按股比承担连带责任。担保形式：连带责任保证担保。担保期

限：本次董事会审议通过之日起一年。

    四、董事会意见

    泷澄工业为公司合并报表范围内的子公司，公司根据其业务发展
的需要，按股比为其提供融资担保支持，且其他股东方按股比提供相

应的担保，有利于其提高经营效率。公司已建立了具有可操作性的关

于加强母子公司管理的相关制度，以规范子公司的投、融资等重大事

项，能够有效的防范经营风险，保证资产安全。

    五、独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为公司

的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对为子公司福建省泷澄

建筑工业有限公司提供担保额度发表如下独立意见:

    本次公司按股比为合并报表范围内的子公司泷澄工业提供担保

额度，且其他股东方按股比提供相应的担保，风险可控；表决程序合

法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次担

保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属

企业及子公司对下属企业提供对外担担保额度为不超过 94,700.00

万元；截至 2018 年 12 月 10 日，实际发生的对外担保总额为 29,329.08

万元，占 2017 年度归属于母公司净资产的 13.55%。除此之外，公司

及下属公司无逾期对外担保情况，无对合并报表外公司及股东、实际

控制人及其关联方提供担保的情况。

    七、其他
1.第七届董事会 2018 年第五次临时会议决议；

2.独立董事独立意见

3.《协议书》

特此公告



                         福建漳州发展股份有限公司董事会

                                二○一八年十二月十三日