证券代码：000753       证券简称：漳州发展          公告编号：2019-003
债券代码：112233       债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次临时会

议通知于 2019 年 01 月 18 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2019 年 01 月 23 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，

参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于

授权全资子公司漳州发展地产集团有限公司参与土地竞拍的议案》。

     公司董事会同意全资子公司漳州发展地产集团有限公司在董事

会投资权限内与合作方联合参与漳州市自然资源局挂牌出让的国有

建设用地使用权竞拍活动，并授权漳州发展地产集团有限公司在董事

会投资额度内全权处理土地竞拍相关事宜。若竞拍成功，公司将及时

履行信息披露义务。

     特此公告


                                  福建漳州发展股份有限公司董事会

                                         二○一九年一月二十四日