独立董事履职报告




    本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）

的独立董事，在2018年的工作中，严格按照《公司法》、《证券

法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事

的指导意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事

制度》的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的

独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的

利益。现将2018年度履行职责的情况汇报如下：

       一、出席会议情况

    在2018年度履职期间，公司第七届董事会共召开10次会议，

本人亲自出席了全部董事会。在召开董事会会议前，均对公司送

发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。

会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以

谨慎的态度行使表决权。2018年度对公司董事会各项议案及公司

其它事项没有提出异议。在本年度履职期间，出席会议的情况如

下：
  报告期内应出席                                        缺 席    列席股东
                   亲自出席（次）   委托出席（次）
    的董事会次数                                        （次）   大会次数
         10             10                0                  0      1

       二、任职董事会专门委员会工作情况

    公司第七届董事会四个专门委员会中，本人任审计委员会主
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任委员及薪酬与考核委员会委员。

    1. 作为审计委员会主任委员，严格按照中国证监会、深圳

证券交易所和公司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，本

着勤勉尽责、实事求是的原则，对2018年度公司财务审计和内控

审计工作进行了全程跟踪，审阅并批准年度审计工作安排，亲自

到现场与年审注册会计师、公司财务负责人就审计过程中关注的

问题进行了充分沟通，确保审计报告能够真实反映公司的经营状

况。

    2. 作为公司薪酬与考核委员会委员，对2017年公司高级管

理人员薪酬发表意见：认为公司2017年高级管理人员薪酬均按照

公司制定的有关绩效考核的规定执行，薪酬决策程序、发放标准

符合规定；并对2017年度公司高级管理人员最终薪酬发表确认意

见。

       三、发表独立意见情况

       在2018年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按

照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了

独立意见。

    （一）2018年2月28日，就第七届董事会2018年第一次临时

会议审议的下属企业漳州诏发置业有限公司与关联方签署《建设

工程施工合同》发表同意的独立意见。

    （二）2018年4月12日，就第七届董事会第十三次会议审议

的相关事项发表同意的独立意见：
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    1.关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保

的专项说明及独立意见；

    2.关于2017年度利润分配预案的独立意见；

    3.关于公司会计政策变更的独立意见；

    4.关于2018年度对外担保额度的意见；

    5.关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；

    6.关于变更部分募集资金用途的独立意见；

    7.关于2017年度内部控制评价报告的意见。

    （三）2018年6月11日，就第七届董事会2018年第二次临时

会议审议的为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供财务

资助的事项发表同意的独立意见。

    （四）2018年8月9日，就第七届董事会第十五次会议审议的

相关事项发表同意的独立意见：

    1.关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；

    2.关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见；

    3.关于签署《漳州市市区第二饮用水源工程项目支付协议》

的独立意见；

    4.关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《漳

州市南区污水处理厂尾水管道工程项目合同》的独立意见；

    5.关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署《钢

筋购销合同》的独立意见。

    （五）2018年9月19日，就第七届董事会2018年第三次临时
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会议审议的2017年度高级管理人员薪酬发表同意的独立意见。

    （六）2018年10月19日，就第七届董事会第十六次会议审议

的相关事项发表同意的独立意见：

    1.关于财务报表格式变更的独立意见；

    2.关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的独立意

见。

    （七）2018年12月12日，就第七届董事会2018年第五次临时

会议审议的关于为子公司福建省泷澄建筑工业有限公司提供担

保额度的事项发表同意的独立意见。

    （八）2018年12月29日，就第七届董事会2018年第六次临时

会议审议的关于聘任公司总经理的事项发表同意的独立意见。

       四、保护投资者权益方面所做的工作

    1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司

《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、

准确、及时、完整。

    2．本人关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构

及规范运作情况，积极出席各次董事会会议，认真审议董事会各

项议案，提出合理化建议，并对相关议案发表独立意见。

       五、其他工作

    （一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    以上是本人在 2018 年度履行职责情况的汇报。2019 年，本
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人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，加强同公司董事

会、监事会、管理层之间的沟通与交流，为公司董事会提供决策

参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

             独立董事：潘越

             日   期：二○一九年四月十八日