证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2019-023
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
            第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于

2019 年 04 月 12 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019

年 04 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，参与表决董

事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、审议通过《2019 年第一季度报告全文》及其正文

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     2019 年第一季度报告相关内容同日刊登于《证券时报》及巨潮

资讯网。

     二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     董事会认为：公司按照财政部颁布的规定合理变更和调整会计政

策，符合相关法律法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果。董事会同意本次会计政策变更。

     公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会

计制度要求做出的变更，无需提交股东大会审议。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
       《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《证券时报》及巨

潮资讯网。

       三、审议通过《关于参与漳州市东墩污水处理厂二期 PPP 项目的

议案》

       董事会同意公司参与漳州市东墩污水处理厂二期 PPP 项目，项目

总投资 48,569.49 万元，董事会授权公司管理层全权处理后续相关事

宜。

       表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

       具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关

于参与漳州市东墩污水处理厂二期 PPP 项目的公告》。

       特此公告



                                 福建漳州发展股份有限公司董事会

                                      二○一九年四月二十三日