证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2019--030
债券代码：112233 债券简称：14 漳发债
福建漳州发展股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 05 月 13 日（星期一）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2019 年 05 月 13 日上午 9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2019 年 05 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 05 月 13 日下午 15:00 期
间的任意时间。
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长黄键鹏先生
6.会议通知：公司董事会于 2018 年 4 月 20 日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股
份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份
370,593,859 股，占上市公司总股份的 37.38%，其中： (1)出席本次
股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 370,167,839 股，
占上市公司总股份的 37.33%；(2)通过网络投票的股东 8 人，代表股
份 426,020 股，占上市公司总股份的 0.043%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股
份 8,736,020 股，占上市公司总股份的 0.88%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占上市公司总股份的 0.84%；
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 426,020 股，占上市公司总股份
的 0.043%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：
（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》
同 意 370,197,239 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 396,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,339,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.46％；反对 396,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.54％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》
同 意 370,183,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.31％；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.69％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（三）审议通过《2018 年年度报告》及年度报告摘要
同 意 370,197,239 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 396,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,339,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.46％；反对 396,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.54％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（四）审议通过《2018 年财务决算报告》
同 意 370,197,239 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 396,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,339,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.46％；反对 396,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.54％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（五）审议通过《2019 年财务预算方案》
同 意 370,183,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.31％；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.69％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（六）审议通过《2018 年利润分配预案》
同 意 370,183,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.31％；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.69％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（七）审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》
同 意 370,183,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.31％；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.69％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（八）审议通过《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公
司提供担保额度的议案》
同 意 370,183,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.31％；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.69％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（九）审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为
其下属公司提供担保额度的议案》
同 意 370,183,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.31％；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.69％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同 意 370,197,239 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 396,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,339,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.46％；反对 396,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.54％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（十一）审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
同 意 370,197,239 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 396,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,339,400 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.46％；反对 396,620 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.54％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
（十二）审议通过《关于增补沈超雄先生为公司第七届监事会监
事的议案》
同 意 370,183,739 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.89％；反对 410,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.11％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。
中小股东表决情况：同意 8,325,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.31％；反对 410,120 股，占出席会议中小股东所持股份
的 4.69％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
监事简历刊登于 2019 年 03 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会还听取了《2018 年度独立董事履职情况报告》。
上述议案一至议案十一的具体内容见于 2019 年 4 月 20 日披露在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告；议案十二的具
体内容见于 2019 年 03 月 21 日披露在巨潮资讯网上的《第七届监事
会 2019 年第一次临时会议决议公告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：游东亮、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一九年五月十四日
