证券代码：000753        证券简称：漳州发展         公告编号：2019-044
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况

     （一）会议召开情况

     1.召开时间：

     （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 06 月 20 日（星期四）

下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2019 年 06 月 20 日上午 9：30-11：30，下午

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2019 年 06 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 06 月 20 日下午 15:00 期

间的任意时间。

     2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司

会议室

     3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长黄键鹏先生

    6.会议通知：公司董事会于 2019 年 05 月 29 日在《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展

股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份

409,303,647 股，占上市公司总股份的 41.28%，其中： (1)出席本次

股东大会现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 409,196,847 股，

占上市公司总股份的 41.27%；(2)通过网络投票的股东 5 人，代表股

份 106,800 股，占上市公司总股份的 0.011%。

    2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股

份 47,445,808 股，占上市公司总股份的 4.79%。其中：通过现场投

票的股东 3 人，代表股份 47,339,008 股，占上市公司总股份的 4.77%；

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 106,800 股，占上市公司总股份

的 0.011%。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下议案：

    （一）审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司收购漳

州市水利电力工程有限公司 100%股权的议案》

    同意 47,340,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.78%；

反对 105,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东表决情况：同意 47,340,708 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.78%；反对 105,100 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.22%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公

路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股

份”不包括关联股东所持股份。

    （二）审议通过《关于漳州市水利电力工程有限公司与关联方签

署关联交易合同的议案》

    同意 47,340,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.78%；

反对 105,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东表决情况：同意 47,340,708 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.78%；反对 105,100 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.22%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    本议案涉及关联交易，关联股东福建漳龙集团有限公司、漳州公

路交通实业有限公司对该议案回避表决，“出席会议所有股东所持股
份”不包括关联股东所持股份。

    （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    同意 409,198,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%；

反对 105,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东表决情况：同意 47,340,708 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.78%；反对 105,100 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.22%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    （四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    同意 409,198,547 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97%；

反对 105,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.03%；弃权 0 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东表决情况：同意 47,340,708 股，占出席会议中小股东

所持股份的 99.78%；反对 105,100 股，占出席会议中小股东所持股

份的 0.22%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。

    上述议案的具体内容见于 2019 年 05 月 29 日披露在《证券时报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

    2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件

    1.经与会董事签字确认的股东大会决议

    2.律师出具的法律意见书

    特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                  二○一九年六月二十一日