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公司公告

漳州发展:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-06-29  

						证券代码:000753        证券简称:漳州发展         公告编号:2019-046
债券代码:112233        债券简称:14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:

     1.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

     2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席的情况

     (一)会议召开情况

     1.召开时间:

     (1)现场会议召开日期和时间:2019 年 06 月 28 日(星期五)

下午 14:30

     (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2019 年 06 月 28 日上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2019 年 06 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 06 月 28 日下午 15:00 期

间的任意时间。

     2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司

会议室

     3.召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4.召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长黄键鹏先生

    6.会议通知:公司董事会于 2019 年 06 月 13 日在《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展

股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    1.总体情况:通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份

373,851,692 股,占上市公司总股份的 37.71%,其中: (1)出席本次

股东大会现场会议的股东(代理人)4 人,代表股份 373,418,672 股,

占上市公司总股份的 37.66%;(2)通过网络投票的股东 7 人,代表股

份 433,020 股,占上市公司总股份的 0.044%。

    2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股

份 11,993,853 股,占上市公司总股份的 1.21%。其中:通过现场投

票的股东 2 人,代表股份 11,560,833 股,占上市公司总股份的 1.17%;

通过网络投票的股东 7 人,代表股份 433,020 股,占上市公司总股份

的 0.044%。

    3.出席会议的其他人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通
过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的议

案》

       同意 373,422,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.89%;

反对 429,020 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.11%;弃权 0 股,

占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。

       中小股东表决情况:同意 11,564,833 股,占出席会议中小股东

所持股份的 96.42%;反对 429,020 股,占出席会议中小股东所持股

份的 3.58%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

       上述议案的具体内容见于 2019 年 06 月 13 日披露在《证券时报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

       三、律师出具的法律意见

       1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

       2.律师姓名:詹俊忠、游东亮
       3.结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果
等事项,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大
会通过的决议合法、有效。
       四、备查文件

       1.经与会董事签字确认的股东大会决议

       2.律师出具的法律意见书

       特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会

     二○一九年六月二十九日