证券代码：000753        证券简称：漳州发展    公告编号：2019-047
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2019 年第五次临

时会议通知于 2019 年 07 月 02 日以书面、传真、电子邮件等方

式发出，会议于 2019 年 07 月 05 日在公司 21 楼会议室召开，本

次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

     经公司总经理提名，同意聘任许浩荣先生为公司副总经理

（简历附后）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

     鉴于许浩荣先生因工作调整，申请辞去公司总会计师职务。

经总经理提名，同意聘任高添金先生为公司总会计师（简历附

后）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     特此公告
                           福建漳州发展股份有限公司董事会

                                    二○一九年七月六日



附：简历

   许浩荣先生，1974 年出生，硕士研究生，高级经济师、

会计师。2002 年 03 月起任职于本公司财务部，负责公司融资

管理；2007 年 01 月至 2010 年 04 月担任本公司财务部经理；

2010 年 04 月 2016 年 01 月担任本公司财务副总监，2016 年

01 月至今担任本公司总会计师。

   许浩荣先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，

没有持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不

是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。许浩荣

先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。



   高添金先生，1963 年出生，大学学历，会计师。2006 年

11 月至 2007 年 06 月任漳州市市级会计核算中心主任；2007

年 06 月至 2015 年元月任漳州市财政局国库支付中心主任；

2015 年元月至 2019 年 06 月任福建漳龙集团有限公司财务总
监（漳州市财政局派驻）。

   高添金先生曾在公司控股股东福建漳龙集团有限公司任

职；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情

形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》、

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

高添金先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资

格。