证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2019-055
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司

           第七届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第十五次会议通知于

2019 年 08 月 09 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019

年 08 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 5 名，参与表决监

事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年半

年度报告》及其摘要

     根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 3 号---半年度报告的内容与格式》（2017 年修订）

和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，公司监事会

对公司《2019 年半年度报告》及其摘要的审核意见如下：

     1．公司《2019 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合

法律法规、公司章程等相关制度的规定；

     2．公司《2019 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国

证监会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营

成果；

    3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2019 年半年度报

告》及其摘要的编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

    4. 全资子公司福建漳发建设有限公司收购漳州市水利电力工程

有限公司 100%股权，有利于福建漳发建设有限公司拓展业务范围，

进一步推动公司工程建设板块业务的发展；漳州市水利电力工程有限

公司与关联方签署关联交易合同是基于其正常的业务发展需要，交易

定价公平合理。公司董事会在审议关联交易时关联董事均回避表决，

未发现董事会及关联董事违反诚信原则，关联交易决策程序符合有关

法律法规和《公司章程》《关联交易决策规则》等规定，不存在损害

公司和中小股东利益的行为。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019

年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的规定

对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,募集

资金实际投入项目与承诺投入项目一致,就使用部分节余募集资金用

于其他募投项目履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东利益

的情形。公司《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项

报告》真实客观地反映了公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情
况。

       三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政

策变更的议案》

       监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的

合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财

务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会

计政策变更。

       特此公告

                                 福建漳州发展股份有限公司监事会

                                      二○一九年八月二十二日