证券代码：000753        证券简称：漳州发展         公告编号：2019-070
债券代码：112233        债券简称：14 漳发债


                   福建漳州发展股份有限公司
             关于为全资子公司漳州发展水务集团
                   有限公司提供担保额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述

     公司于 2019 年 11 月 26 日召开的第七届董事会 2019 年第六次临时

会议审议通过了《关于为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担

保额度的议案》，同意公司为全资子公司漳州发展水务集团有限公司（以

下简称“水务集团”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，担

保额度为不超过 28,000 万元；贷款用于“漳州市第三自来水厂（一期）

工程项目”；担保期限不超过 14 年（自担保协议生效之日起）；上述担

保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相

关费用，公司承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，

本次担保事项需提交公司股东大会审议。

     二、漳州发展水务集团有限公司基本情况

     成 立 日 期：2008 年 08 月 07 日

     注 册 地 点：漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场第 16 层

     法定代表人：孙少群
       注 册 资 本：6,330 万元

       经 营 范 围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设

备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排水

工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程

的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包

工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

       截至 2019 年 09 月 30 日，水务集团未经审计总资产 117,047.57 万

元，负债 92,401.08 万元，净资产 24,646.49 万元；2019 年 1-9 月营

业收入 30,206.82 万元，营业利润 6,376.28 万元，净利润 4,836.52 万

元。

       三、担保事项的主要内容

       本次公司为水务集团提供担保额度为不超过 28,000 万元；用于“漳

州市第三自来水厂（一期）工程项目”；担保期限不超过 14 年（自担保

协议生效之日起）；担保责任为连带责任保证担保。公司将根据本次担

保实施进展情况及时履行信息披露义务。

       四、董事会意见

    水务集团为公司全资子公司，本次担保有利于推动漳州市第三自来

水厂（一期）工程项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公

司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范

经营风险。

    五、独立董事意见
    公司为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供担保额度，有利

于推动漳州市第三自来水厂（一期）工程项目顺利建设，风险可控；本

次担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

我们同意本担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属企

业及子公司对下属企业提供对外担担保额度为不超过 121,625 万元，截

至 2019 年 10 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 28,270.56 万元，

占 2018 年度归属于母公司净资产的 12.53%。除此之外，公司及下属公

司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担

保的情况。

    七、其他

    1.第七届董事会 2019 年第六次临时会议决议；

    2. 独立董事独立意见

    特此公告

                                  福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○一九年十一月二十七日