漳州发展：第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告2020-04-09
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-004
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2020 年第一次临时会
议通知于 2020 年 04 月 02 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，
会议于 2020 年 04 月 07 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，
参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、 审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
为满足项目建设需求，董事会同意公司为子公司向金融机构申请
贷款提供不超过 75,800 万元担保额度，具体如下：
持股比 担保额度
被担保方 担保资金用途 担保类型 担保期限
例 （万元）
漳州发展水务 漳州市老旧小区改
100% 10,000
集团有限公司 造项目
待后续与金融
漳州东墩污水 漳州市东墩污水处
100% 45,800 连带责任保 机 构 协商 确
处理有限公司 理厂项目
证 定，最长不超
漳州马洲污水 马洲污水 处理厂
过 20 年
处理有限公司 100% 20,000 （一期）工程 PPP
项目
合计 75,800 --- --- ---
上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由
此所产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续
相关事宜。
董事会认为：公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。
公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司
投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表
了独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
为子公司提供担保额度的公告》。
二、审议通过《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其
参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议
案》
董事会同意漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）
按 34%股比为其参股公司福建省漳州福化水务发展有限责任公司（以
下简称“福化水务”）向金融机构申请贷款提供连带责任保证担保，
担保额度为不超过 5,338 万元；贷款用于“古雷开发区北部污水处理
厂（一期）项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超
过 20 年；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费
用及由此所产生的相关费用，水务集团按股比承担保证责任；并授权
管理层办理后续相关事宜。
董事会认为：本次水务集团按股比为福化水务提供担保，有利于
推动古雷开发区北部污水处理厂（一期）项目建设，其他股东亦按股
比提供担保，风险可控。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于
全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公司福建省漳州福
化水务发展有限责任公司提供担保额度的公告》。
三、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
公司定于 2020 年 04 月 24 日以现场及网络投票相结合的方式召
开 2020 年第一次临时股东大会，审议以下事项：
（一）《关于为子公司提供担保额度的议案》；
（二）《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公
司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证
券时报》及巨潮资讯网。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二○年四月八日
