证券代码：000753        证券简称：漳州发展        公告编号：2020-043


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2020 年第五次临时会

议通知于 2020 年 09 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2020 年 09 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，

参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

     经总经理提名，同意聘任林惠娟女士为公司副总经理（简历附后）。

公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

     表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

     二、审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》

     漳州市人民政府国有资产监督管理委员会及漳州市属国有企业

共同设立“漳州人才发展集团有限公司” （以下简称“人才集团”），

注册资本为 5 亿元，其中福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集

团”）出资 3000 万元，持有 6%股权，董事会同意公司出资 1000 万元

参股人才集团，持有 2%股权。

     鉴于漳龙集团为公司控股股东，上述交易行为构成关联交易。该
议案表决时，公司关联董事赖绍雄先生、林奋勉先生回避表决，公司

三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

    具体见于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司

与关联方共同投资的公告》。

    三、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议

案》

    公司定于 2020 年 10 月 16 日以现场及网络投票相结合的方式召

开 2020 年第三次临时股东大会，审议一项议案：《关于增补公司监事

的议案》。

    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

    具体见于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开

2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                      二○二○年九月二十八日
附件：简历

    林惠娟女士，1974 年出生，本科,高级经济师，2003 年起任职

于本公司，历任证券部副经理、证券部经理； 2016 年 03 月起任公

司总经理助理、证券部经理（其中 2016 年 03 月至 2018 年 12 月兼

任投资部经理）。

    林惠娟女士与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。