证券代码：000753        证券简称：漳州发展        公告编号：2020-060


                   福建漳州发展股份有限公司
   第七届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2020 年第七次临时

会议通知于 2020 年 12 月 22 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2020 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，

参与表决董事 8 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书。林惠

娟女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任

职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书

及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会会议召开

前，林惠娟女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无

异议。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

     表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权

     林惠娟女士为公司副总经理，简历见于 2020 年 09 月 29 日披露

在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届董事会 2020 年第五次临

时会议决议公告》（公告编号：2020-043），联系方式如下：
      联系电话：0596-2671029

      传     真：0596-2671876

      电子邮箱：zzdc753@sina.cn

      联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼

      二、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

      经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司 2019 年度

高级管理人员薪酬如下：
                                                                 单位:万元
                          企业年金、补充医
                          疗保险、住房公积
                                             其他货币性收
 姓   名       应付薪酬   金、基本养老保险                      合   计
                                                 入
                          及基本医疗保险的
                            单位缴存部分
 林阿头          41.65         12.44              ---           54.09

 韩金鹏          36.57         12.22              ---           48.79

 杨智元          36.57         12.22             0.60           49.39

 李   勤         36.74         12.22              ---           48.96

 许浩荣          36.74         12.22              ---           48.96

 陈于设          36.74         12.22              ---           48.96

 高添金          18.28          7.71              ---           25.99

      注：1.上表披露的薪酬为 2019 年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不
含任期激励收入；其中高添金自 2019 年 7 月起任公司总会计师；2.除上述人员
外，其他董事、监事 2019 年度从本公司获得的税前报酬金额与公司 2019 年年
度报告披露的一致。

      公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

      表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权
特此公告

           福建漳州发展股份有限公司董事会

             二○二○年十二月二十六日