独立董事履职报告



                福建漳州发展股份有限公司
            2020 年度独立董事履职情况报告

    我们作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）的独

立董事，在2020年的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上

市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》

等法律、法规的规定以及《公司章程》《独立董事制度》的要求，

忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业性

作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2020

年度履职期间履行职责的情况汇报如下：

    一、出席会议情况

    在2020年度履职期间，公司第七届董事会共召开11次会议，

我们亲自出席了上述董事会，在召开董事会会议前，均对公司送

发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进行了更细致的了解。

会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，以

谨慎的态度行使表决权。2020年度对公司董事会各项议案及公司

其它事项没有提出异议。在本年度履职期间，出席会议的情况如

下：
            报告期内应出
                                                              缺 席    列席股东
 独立董事   席的董事会次   亲自出席（次） 委托出席（次）
                                                              （次）   大会次数
                数
  林志扬         11             11              0               0         1
  黄健雄         11             10              1               0         1
  陈爱华         11             11              0               0         1
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   二、任职董事会专门委员会工作情况

    公司第七届董事会四个专门委员会中，林志扬先生任战略委

员会委员、提名委员会主任委员及审计委员会委员；黄健雄先生

任战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委

员；陈爱华先生任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委

员。

    2020年度董事会专门委员会的具体工作情况如下：

    1.战略委员会：对公司2020年度人力资源规划方案进行审议

并对公司发展战略规划进行了讨论。

    2.审计委员会：严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公

司《董事会审计委员会实施细则》履行职责，本着勤勉尽责、实

事求是的原则，对2020年度公司财务审计和内控审计工作进行了

全程跟踪，审阅并批准年度审计相关工作安排，亲自到现场与年

审注册会计师、公司财务负责人就审计过程中关注的问题进行了

充分沟通，确保审计报告能够真实反映公司的经营状况。

    3.提名委员会：根据《公司章程》《董事会议事规则》《董

事会提名委员会议事规则》等有关规定，召集提名委员会委员认

真审查公司拟增补董事、聘任副总经理及董事会秘书的个人履历

等相关资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事或高级

管理人员的情况，也不存在被中国证监会及相关法规确定为证券

市场禁入者处罚的情形，其任职资格符合担任上市公司董事或高

级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司
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法》《公司章程》中的有关规定。

     4.薪酬与考核委员会：对2019年度公司高级管理人员最终

薪酬发表确认意见；并对公司2020年度高级管理人员的薪酬情况

进行审核，认为公司2020年高级管理人员薪酬按照公司制定的有

关绩效考核的规定执行，薪酬决策程序、发放标准符合规定，高

级管理人员的最终薪酬尚待漳州市国资委绩效考核确定。

   三、发表独立意见情况

    在2020年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按照

深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了独

立意见。

    （一）2020年04月07日，就第七届董事会2020年第一次临时

会议审议的相关事项发表同意的独立意见：

    1. 关于为子公司提供担保额度的独立意见；

    2. 关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司为其参股公

司福建省漳州福化水务发展有限责任公司提供担保额度的独立

意见。

    （二）2020年04月27日，就第七届董事会第二十一次会议审

议的相关事项发表同意的独立意见：

    1. 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保

的专项说明及独立意见；

    2. 关于2019年度利润分配预案的独立意见；

    3. 关于计提资产减值准备的独立意见；
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    4. 关于2020年度对外担保额度的意见；

    5. 关于为控股子公司漳州市展沅环境科技有限公司提供担

保额度的独立意见；

    6. 关于2019年度募集资金存放与使用情况的独立意见；

    7. 关于2019年度内部控制评价报告的意见；

    8. 关于聘任2020年度审计机构的独立意见。

    （三）2020年05月06日，就董事长辞职及第七届董事会2020

年第二次临时会议审议的关于增补公司董事的议案发表同意的

独立意见。

    （四）2020年05月20日，就第七届董事会第二十二次会议审

议的《关于全资子公司漳州发展水务集团有限公司与关联方签署

关联交易合同的议案》发表同意的独立意见。

    （五）2020年06月19日，就第七届董事会2020年第四次临时

会议审议的《关于为参股公司福建兆发房地产有限公司提供担保

额度的议案》发表同意的独立意见。

    （六）2020年08月20日，就第七届董事会第二十三次会议审

议的相关事项发表同意的独立意见：

    1. 关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；

    2. 关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的独立意

见。

    （七）2020年09月27日，就第七届董事会2020年第五次临时

会议审议的相关事项发表同意的独立意见：
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   1.关于聘任公司副总经理的独立意见；

   2.关于关联交易的独立意见。

   （八）2020年11月27日，就第七届董事会2020年第六次临时

会议审议的相关事项发表同意的独立意见：

   1.对延长参股公司福建东南花都置业有限公司借款期限的

独立意见；

   2.为参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供财务资助

额度的独立意见。

   （九）2020年12月25日，就第七届董事会2020年第七次临时

会议审议的相关事项发表同意的独立意见：

   1.关于聘任公司董事会秘书的独立意见；

   2.关于2019年度高级管理人员薪酬的独立意见。

   四、事前认可意见

   2020年4月27日，我们对公司聘任2020年度审计机构的事项

发表了同意的事前认可意见。

   2020年05月20日，我们对全资子公司漳州发展水务集团有限

公司与关联方签署关联交易合同的事项发表同意的事前认可意

见。

   2020年09月27日，我们对公司与关联方共同投资的事项发表

同意的事前认可意见。

   五、保护投资者权益方面所做的工作

   1．我们能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司
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《信息披露制度》的有关规定，监督公司的信息披露做到真实、

准确、及时、完整。

    2．我们关注公司重大经营活动、财务状况、法人治理结构

及规范运作情况，积极出席各次董事会会议，认真审议董事会议

案，提出合理化建议。

   六、其他工作

    （一）未有提议召开董事会、股东大会的情况；

    （二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。



           独立董事：林志扬、黄健雄、陈爱华


             日      期：二○二一年四月十七日