证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-020
福建漳州发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 05 月 11 日（星期二）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 05 月 11 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 05 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议
室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长赖绍雄先生
6.会议通知：公司董事会于 2021 年 04 月 17 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展
股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总 体情 况 ：通 过现 场和 网 络投 票的 股东 4 人 ， 代表 股份
370,182,139 股，占公司总股份的 37.3363%，其中： (1)出席本次股
东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 370,167,839 股，
占公司总股份的 37.3348%；(2)通过网络投票的股东 1 人，代表股份
14,300 股，占公司总股份的 0.0014%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股
份 8,324,300 股，占公司总股份的 0.8396%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.8381%；通过
网络投票的股东 1 人，代表股份 14,300 股，占公司总股份的 0.0014%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下事项：
（一）《2020 年董事会工作报告》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）《2020 年监事会工作报告》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）《2020 年年度报告》及年度报告摘要
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）《2020 年财务决算报告》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）《2021 年财务预算方案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）《2020 年利润分配预案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）《关于 2021 年度对外担保额度的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）《关于变更部分募集资金用途的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）《关于提请股东大会授权经营管理层竞买土地事宜的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）《关于修订<公司章程>的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）《关于修订<关联交易决策规则>的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十五）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
同 意 370,167,839 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9961%；反对 14,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,310,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.8282%；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.1718%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案内容见于 2021 年 04 月 17 日披露在巨潮资讯网上的公
告。
本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事履职情况报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年五月十二日
