证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2021-030


                   福建漳州发展股份有限公司
    第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2021 年第二次临时会

议通知于 2021 年 09 月 23 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

会议于 2021 年 09 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 6 名，

参与表决董事 6 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于增补公司董事的议案》

     根据股东单位推荐，董事会同意增补吴子毅先生（简历见附件）

为公司第七届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起。

     表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权

     本议案须提交公司股东大会审议。

     二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议

案》

     公司 2021 年第一次临时股东大会定于 2021 年 10 月 12 日以现场

投票及网络投票相结合的方式召开，审议一项议案：《关于增补公司

董事的议案》。

     表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                    二○二一年九月二十七日
附件：简历

    吴子毅先生，1980 年生，研究生学历，农学博士。2015 年 03 月

至 2016 年 07 月任福建省诏安县副县长；2016 年 07 月至 2020 年 06

月任福建省南靖县委常委；2020 年 06 月起任漳州农业发展集团有限

公司董事长；2020 年 09 月起任漳州农业发展集团有限公司党委书记；

2021 年 09 月起任福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长。

    吴子毅先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事

长，与本公司存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；

不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担

任公司董事的情形。