证券代码：000753        证券简称：漳州发展       公告编号：2021-034


                   福建漳州发展股份有限公司
          第七届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知

于 2021 年 09 月 30 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于

2021 年 10 月 12 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有

关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

     公司董事会选举吴子毅先生为公司第七届董事会董事长。

     表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

     二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

     董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下：

战略委员会由四名董事组成，主任委员：吴子毅；委员：林阿头、林

志扬、黄健雄。

     表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

     三、审议通过《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》

     董事会同意调整公司发展战略规划纲要，新增新能源业务板块。

具体详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司发展战略规划纲要》（调
整后）。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    四、审议通过《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限

公司提供担保额度的议案》

    董事会同意对为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供

担保额度中的债权人及担保期限进行调整，其余担保事项不变。调整

后担保情况如下：公司按48.45%股比为控股子公司南靖漳发碧水源环

境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）向金融机构申请贷款提

供连带责任保证担保，担保额度为不超过24,225万元；贷款用于“南

靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目”；担保期限为担保合同生效

之日起18年；上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息

费用及由此所产生的相关费用，公司按股比承担保证责任；并授权管

理层办理后续相关事宜。

    董事会认为：本次调整担保额度相关事项，有利于降本增效。南

靖漳发碧水源为公司合并报表范围内的控股子公司，除南靖县荆江国

有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，其余股东

将按股比为南靖碧水源提供融资担保支持，且南靖漳发碧水源将以其

相应的收益权作质押提供反担保，有利于推动PPP项目顺利建设。公

司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司

投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表

了独立意见。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权
    本议案须提交公司股东大会审议。

    《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担

保额度的公告》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

    五、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

    公司董事会决定续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为132万元

人民币。本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可并发表了独立

意见。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

    本议案须提交公司股东大会审议。

    《关于聘任2021年度审计机构的公告》同日披露于《证券时报》

及巨潮资讯网。

    特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○二一年十月十三日