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公司公告

漳州发展:第七届董事会第二十八次会议决议公告2021-10-13  

                        证券代码:000753        证券简称:漳州发展       公告编号:2021-034


                   福建漳州发展股份有限公司
          第七届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知

于 2021 年 09 月 30 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于

2021 年 10 月 12 日在公司 21 楼会议室召开,本次会议应到董事 7 名,

实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有

关规定。会议决议如下:

     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

     公司董事会选举吴子毅先生为公司第七届董事会董事长。

     表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

     二、审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

     董事会同意对公司董事会下设的战略委员会委员构成调整如下:

战略委员会由四名董事组成,主任委员:吴子毅;委员:林阿头、林

志扬、黄健雄。

     表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

     三、审议通过《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》

     董事会同意调整公司发展战略规划纲要,新增新能源业务板块。

具体详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司发展战略规划纲要》(调
整后)。

    表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权

    四、审议通过《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限

公司提供担保额度的议案》

    董事会同意对为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供

担保额度中的债权人及担保期限进行调整,其余担保事项不变。调整

后担保情况如下:公司按48.45%股比为控股子公司南靖漳发碧水源环

境有限公司(以下简称“南靖漳发碧水源”)向金融机构申请贷款提

供连带责任保证担保,担保额度为不超过24,225万元;贷款用于“南

靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目”;担保期限为担保合同生效

之日起18年;上述担保额度为融资本金额度,因实际借款产生的利息

费用及由此所产生的相关费用,公司按股比承担保证责任;并授权管

理层办理后续相关事宜。

    董事会认为:本次调整担保额度相关事项,有利于降本增效。南

靖漳发碧水源为公司合并报表范围内的控股子公司,除南靖县荆江国

有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行担保责任外,其余股东

将按股比为南靖碧水源提供融资担保支持,且南靖漳发碧水源将以其

相应的收益权作质押提供反担保,有利于推动PPP项目顺利建设。公

司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度,以规范子公司

投、融资等重大事项,能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表

了独立意见。

    表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权
    本议案须提交公司股东大会审议。

    《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供担

保额度的公告》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。

    五、审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

    公司董事会决定续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2021年度财务及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为132万元

人民币。本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可并发表了独立

意见。

    表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权

    本议案须提交公司股东大会审议。

    《关于聘任2021年度审计机构的公告》同日披露于《证券时报》

及巨潮资讯网。

    特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○二一年十月十三日