证券代码：000753        证券简称：漳州发展    公告编号：2021-035


                   福建漳州发展股份有限公司
      关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境
                   有限公司提供担保额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、担保情况概述

     公司于 2019 年 04 月 18 日召开的第七届董事会第十七次会议、

第七届监事会第十三次会议及 2019 年 05 月 13 日召开的 2018 年年度

股东大会审议通过了《关于为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公

司提供担保额度的议案》（详见 2019 年 04 月 20 日及 2019 年 05 月

14 日披露于巨潮资讯网上的相关公告）。2019 年 09 月，公司就上述

担保额度与中国农业发展银行平和县支行签订保证合同，按 48.45%

股比为南靖漳发碧水源环境有限公司（以下简称“南靖漳发碧水源”）

23,740.50 万元借款提供连带责任保证担保，担保期限为 18 年。

     因营商环境变化，为降本增效，公司于 2021 年 10 月 12 日召开

第七届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整为控股子公司南

靖漳发碧水源环境有限公司提供担保额度的议案》，同意对为控股子

公司南靖漳发碧水源提供担保额度中的债权人及担保期限进行调整，

其余担保事项不变。调整后担保情况如下：公司按 48.45%股比为控

股子公司南靖漳发碧水源向金融机构申请贷款提供连带责任保证担
保，担保额度为不超过 24,225 万元；贷款用于“南靖县农村污水处

理设施建设工程 PPP 项目”；担保期限为担保合同生效之日起 18 年；

上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所

产生的相关费用，公司按股比承担保证责任；并授权管理层办理后续

相关事宜。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，

本次调整担保事项需提交公司股东大会审议。

    二、南靖漳发碧水源环境有限公司基本情况

    成立日期：2018 年 10 月 22 日

    法定代表人：谢章华

    注册资本：5,000 万元

    住所：福建漳州市南靖县山城镇翠眉村村委会四楼

    经营范围：污水处理；污水处理厂站及管网的投资、建设、运营

管理；市政供、排水管道检测、疏通养护及技术咨询服务；污水处理

设备的制造和销售；污水处理设施的技术咨询和研发。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：公司持有 5.90%股权，北京碧水源科技股份有限公司

（以下简称“北京碧水源”）持有 44.10%股权，公司全资子公司福建

漳发建设有限公司持有 40%股权，福建漳发碧水源科技有限公司（公

司持有 51%股权、北京碧水源持有 49%股权）持有 5%股权；南靖县荆

江国有资产投资有限公司持有 5%股权。综上，公司合计持有 48.45%

股权、北京碧水源合计持有 46.55%股权。
    截至 2021 年 09 月 30 日，南靖漳发碧水源总资产 31,201.97 万

元，负债 22,848.27 万元，净资产 8,353.70 万元。

    三、担保事项的主要情况

    本次公司为南靖漳发碧水源提供担保额度为不超过24,225万元；

贷款用于“南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目”；担保期限为

担保合同生效之日起18年；担保责任为连带责任保证担保。

    除南靖县荆江国有资产投资有限公司作为政府出资方无法履行

担保责任外，南靖漳发碧水源其余股东将按股比提供融资担保支持，

且南靖漳发碧水源将以其相应的收益权作质押提供反担保。

    四、董事会意见

    本次调整担保额度相关事项，有利于降本增效。南靖漳发碧水源

为公司合并报表范围内的控股子公司，除南靖县荆江国有资产投资有

限公司作为政府出资方无法履行担保责任外，其余股东将按股比为南

靖碧水源提供融资担保支持，且南靖漳发碧水源将以其相应的收益权

作质押提供反担保，有利于推动 PPP 项目顺利建设。公司已建立了具

有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大

事项，能够有效的防范经营风险。

    五、独立董事意见

    我们认为本次根据营商环境变化，调整为控股子公司提供担保额

度的议案，有利于降本增效，风险可控，且表决程序合法、有效，不

存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益。我们同意上
述议案，并将该事项提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量

    截至 2021 年 10 月 11 日，公司及子公司对外担保余额为 18.09

亿元，均为公司对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司或参股

公司的担保，占 2020 年度归属于母公司净资产的 73.45%。除此之外，

公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其

关联方提供担保的情况。

    七、备查文件

    1.第七届董事会第二十八次会议决议；

    2.独立董事意见。

    特此公告


                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                     二○二一年十月十三日