证券代码：000753         证券简称：漳州发展    公告编号：2021-041


                   福建漳州发展股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司董事会收到独立董事林志扬先生、黄健雄先生的书面辞职报

告。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立

董事“连任时间不得超过六年”的规定及公司《独立董事制度》等相

关规定，林志扬先生、黄健雄先生两位独立董事自 2015 年 11 月 17

日至 2021 年 11 月 16 日连续担任公司独立董事满六年，林志扬先生

申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员

（主任委员）、战略委员会委员、审计委员会委员的职务，并不再公

司担任任何职务；黄健雄先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去

公司董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员）、战略委员会委员、

提名委员会委员的职务，并不再公司担任任何职务。截至本公告披露

日，林志扬先生、黄健雄先生未持有公司股份。

     林志扬先生、黄健雄先生辞职将导致公司独立董事人数低于公司

董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司

章程》的规定，林志扬先生、黄健雄先生将继续履行独立董事及其在

董事会专门委员会中的相关职责，至公司股东大会选举产生新任独立
董事止。

    林志扬先生、黄健雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独

立公正，公司及董事会对林志扬先生、黄健雄先生在任职期间所作的

贡献表示衷心感谢！

    特此公告

                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                  二○二一年十一月十七日