漳州发展:第七届董事会2021年第三次临时会议决议公告2021-11-23
证券代码:000753 证券简称:漳州发展 公告编号:2021-042
福建漳州发展股份有限公司
第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第七届董事会 2021 年第三次临时会
议于 2021 年 11 月 19 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议
于 2021 年 11 月 22 日在公司 21 楼会议室召开,会议应到董事 7 名,
实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有
关规定。会议决议如下:
一、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据股东单位及董事会的推
荐,提名吴子毅先生、林阿头先生、杨智元先生、林惠娟女士作为公
司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会选举产生之
日起三年。本次提名已取得各候选人的书面同意。公司独立董事发表
了独立意见。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事
候选人进行投票选举。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
董事会换届选举的公告》。
二、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期已届满,根据董事会的推荐,提名陈
爱华先生、庄平先生、木志荣先生作为公司第八届董事会独立董事候
选人,任期自公司股东大会选举产生之日起三年。
独立董事候选人陈爱华先生、木志荣先生已通过独立董事任职资
格培训并取得资格证书,庄平先生尚未取得独立董事资格证书,其已
书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。本次提名已取得各候选人的书面同意。公司独立
董事发表了独立意见。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权
本议案须提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对独立董事
候选人进行投票选举。独立董事候选人陈爱华先生、庄平先生、木志
荣先生的任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交
股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
董事会换届选举的公告》。
三、审议通过《关于延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司
借款期限的议案》
董事会同意公司为全资子公司漳州发展地产集团有限公司持有
43%股权的参股公司福建信禾房地产开发有限公司提供 6,450 万元
借款期限延长至 2022 年 11 月 30 日止,利息以实际占用天数按年
利率 7%计算。若股东方协商一致,可根据实际情况提前归还。
董事会认为:公司本次延长为全资子公司的参股公司提供借款额
度不会对公司的日常经营产生影响,且其他股东方提供同等条件的股
东借款额度,风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。公司将积极跟踪参股项目开发经营的进展情况,以确保资金
安全。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
延长参股公司福建信禾房地产开发有限公司借款期限的公告》。
四、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》
为满足子公司经营及项目建设需求,董事会同意公司为子公司向
金融机构申请贷款提供不超过 25,000 万元担保额度,具体如下:
持股比 担保额度
被担保方 担保资金用途 担保类型 担保期限
例 (万元)
漳州发展水务 漳州市第二自来水厂改
100% 20,000 待后续与金
集团有限公司 扩建工程(一期)项目
连带责任保 融机构协商
漳浦县污水处理厂一级 A
漳浦发展水务 证 确定,最长
100% 5,000 扩容提标改造工程项目
有限公司 不超过 20 年
及补充流动资金
合计 25,000 --- --- ---
上述担保额度为融资本金额度,因实际借款产生的利息费用及由
此所产生的相关费用,公司亦承担连带保证责任;并授权管理层办理
后续相关事宜。
董事会认为:公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。
公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度,以规范子公司
投、融资等重大事项,能够有效的防范经营风险。公司独立董事发表
了独立意见。
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
为子公司提供担保额度的公告》。
五、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议
案》
公司 2021 年第二次临时股东大会定于 2021 年 12 月 09 日以现场
投票和网络投票相结合形式召开,审议以下事项:
1. 《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》
2. 《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提供
担保额度的议案》
3. 《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
4. 《关于为子公司提供担保额度的议案》
5. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
6. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
7. 《关于监事会换届选举的议案》
表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年十一月二十三日