证券代码：000753       证券简称：漳州发展         公告编号：2021-043


                   福建漳州发展股份有限公司
                   关于董事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《深交所上市公司

规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 22

日召开的第七届董事会 2021 年第三次临时会议，审议通过《关于董事

会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举独立董事的议

案》。

     公司第八届董事会董事共 7 名，其中独立董事 3 名。经股东单位及

董事会推荐，第七届董事会提名委员会资格审查，提名吴子毅先生、林

阿头先生、杨智元先生、林惠娟女士作为公司第八届董事会非独立董事

候选人；提名陈爱华先生、庄平先生、木志荣先生作为公司第八届董事

会独立董事候选人。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了独立意

见。

     公司第八届董事会董事候选人将提交公司股东大会选举，本次选举

采取累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行。独立董事候选人的

任职资格尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审

议。

     公司第八届董事会董事任期为自股东大会选举产生之日起三年。为
确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会前，原

董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定履行董事职责。

   特此公告

   附件：第八届董事会董事候选人简历



                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                  二○二一年十一月二十三日
附件：

                 第八届董事会董事候选人简历
    一、非独立董事候选人简历

    吴子毅先生，1980 年生，研究生学历，农学博士。2015 年 03 月至

2016 年 07 月任福建省诏安县副县长；2016 年 07 月至 2020 年 06 月任

福建省南靖县委常委；2020 年 06 月起任漳州农业发展集团有限公司董

事长；2020 年 09 月起任漳州农业发展集团有限公司党委书记；2021 年

09 月起任福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，公司党委书记；2021

年 10 月起任公司董事长。

    吴子毅先生为控股股东福建漳龙集团有限公司党委书记、董事长，

与控股股东存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信

被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形。

    林阿头先生，1964 年生，本科学历，高级工程师。2008 年 03 月至

今任公司董事；2008 年 3 月至 2018 年 12 月任公司副总经理，2014 年

12 月至 2015 年 11 月主持工作，2015 年 11 月至 2018 年 12 月任公司代

理总经理；2015 年 12 月起至 2020 年 09 月任控股股东福建漳龙集团有

限公司党委委员；2018 年 12 月起任公司总经理；2020 年 09 月起任公

司党委副书记。

    林阿头先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本
公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    杨智元先生，1968 年生，研究生学历，经济学博士，高级经济师。

2003 年 07 月起任公司副总经理，2011 年 05 月至今担任公司董事。

    杨智元先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本

公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    林惠娟女士，1974 年生，本科学历,高级经济师。2003 年起任职于

本公司，历任证券部副经理、证券部经理；2016 年 03 月起至 2020 年

09 月任公司总经理助理、证券部经理（2016 年 03 月至 2018 年 12 月兼

任投资部经理）；2020 年 09 月起任公司党委委员、副总经理；2020 年

12 月起任公司董事会秘书。

    林惠娟女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本

公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章

程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    二、独立董事候选人简历
    陈爱华先生，1985 年生，厦门国家会计学院副教授，注册会计师（非

执业）。2013 年 9 月至今任厦门国家会计学院教师、副教授；2019 年 12

月起当选为公司第七届董事会独立董事；现兼任上海衡息财务咨询有限

公司外部监事、华丰动力股份有限公司独立董事、北京零点有数数据科

技股份有限公司独立董事、山推工程机械股份有限公司独立董事、厦门

燕之屋生物工程股份有限公司独立董事。

    陈爱华先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在

关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存

在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    庄平先生，1964 年生，环境工程博士。2006 年 01 月至今任宜生环

境技术工程（上海）有限公司董事长；2013 年 06 月至 2018 年 12 月任

美国爱斯科资本运营总监；2015 年 08 月至 2017 年 12 月任江苏嘉庆水

务发展有限公司总经理（代表爱斯科资本）；现兼任世界银行国际金融

公司顾问。

    庄平先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一期

独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；与持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他

高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是

失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

独立董事的情形。

    木志荣先生，1972 年生，厦门大学管理学院教授。2004 年 12 月至

今任厦门大学管理学院讲师、副教授、教授；现兼任三安光电股份有限

公司独立董事、瑞科际再生能源股份有限公司独立董事。

    木志荣先生已取得独立董事资格证书；与持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在

关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存

在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。