证券代码：000753       证券简称：漳州发展       公告编号：2021-052


              福建漳州发展股份有限公司
       第八届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2021 年

12 月 09 日在公司 21 楼会议室召开，全体董事签署了关于同意豁免

第八届董事会第一次会议通知期限的意见。本次会议应到董事 7 名，

实到董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有

关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

     会议选举吴子毅先生为公司第八届董事会董事长。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

     吴子毅先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

     二、审议通过《关于第八届董事会专门委员会委员组成的议案》

     董事会同意由以下董事组成公司第八届董事会战略、审计、提名、

薪酬与考核委员会。

     1.战略委员会由五名董事组成，主任委员：吴子毅；委员：林阿

头、杨智元、庄平、木志荣

     2.审计委员会由三名董事组成，主任委员：陈爱华；委员：木志
荣、杨智元

    3.提名委员会由三名董事组成，主任委员：木志荣；委员：庄平、

林惠娟

    4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：庄平；委员：

陈爱华、林惠娟

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事长提名，同意聘任林阿头先生为公司总经理。公司独立董

事发表了独立意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    林阿头先生个人简历详见 2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。

    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，同意聘任林惠娟女士为公司董事会秘书。深圳证

券交易所对林惠娟女士的任职资格无异议。公司独立董事发表了独立

意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其个人简历详见 2021 年

11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事会换届选

举的公告》，联系方式如下：

    联系电话：0596-2671029

    传       真：0596-2671876
     电子邮箱：zzdc753@sina.cn

     联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场 21 楼

     五、审议通过《关于聘任公司副总经理、总经济师、总会计师的

议案》

     经总经理提名，同意聘任杨智元先生、李勤先生、林惠娟女士为

公司副总经理；同意聘任陈于设先生为公司总经济师；同意聘任高添

金先生为公司总会计师。独立董事发表了独立意见。董事会中兼任公

司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

     杨智元先生、林惠娟女士为公司第八届董事会董事，其简历详见

2021 年 11 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于董事

会换届选举的公告》，李勤先生、陈于设先生、高添金先生的简历详

见附件。

     六、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

     经漳州市国资委及公司薪酬与考核委员会确认，公司 2020 年度

高级管理人员薪酬如下：
                                                             单位:万元
                       企业年金、补充医疗保
                       险、住房公积金、基本   其他货币性收
姓   名     应付薪酬                                         合   计
                       养老保险及基本医疗保       入
                         险的单位缴存部分
林阿头        47.77            7.60               2.88       58.25

韩金鹏        42.13            7.25               2.16       51.54

林惠娟        37.37            7.12               0.54       45.03
杨智元         42.13           7.20               2.76           52.09

李 勤          41.94           7.21               2.16           51.31

许浩荣         41.94           7.21               2.16           51.31

陈于设         41.94           7.21               2.16           51.31

高添金         42.13           7.20               2.16           51.49

    注：1.上表披露的薪酬为2020年度高级管理人员全部应发税前薪酬，不含任
期激励收入；其中林惠娟自2020年9月起任公司副总经理；2.除上述人员外，其
他董事、监事2020年度从本公司获得的税前报酬金额与公司2020年年度报告披露
的一致。

    公司独立董事发表了独立意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    特此公告

                                  福建漳州发展股份有限公司董事会

                                              二○二一年十二月十日
附件：

                            简 历
    李勤先生，1971 年生，本科学历。2004 年 06 月至 2016 年 01 月

任公司董事会秘书；2008 年 03 月至 2021 年 12 月起任公司董事；2011

年 05 月至今任公司副总经理。

    李勤先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本

公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    陈于设先生，1965 年生，本科学历，高级经济师。2008 年 04 月

至 2014 年 01 月历任漳州公路交通实业总公司副总经理、总经理、董

事长；2010 年 08 月至 2016 年 01 月担任福建漳龙集团有限公司总经

理助理，漳州古雷新港城建设有限公司总经理、指挥部项目部经理；

2012 年 08 月至 2013 年 05 月兼任福建晟成新型建材有限公司董事长；

2012 年 08 月至 2016 年 01 月担任漳州圆山开发有限公司董事、总经

理；2016 年 01 月起任公司总经济师。

    陈于设先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有

本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    高添金先生，1965 年生，本科学历，中级会计师。2006 年 11 月

至 2007 年 06 月任漳州市市级会计核算中心主任；2007 年 06 月至 2015

年 01 月任漳州市财政局国库支付中心主任；2015 年 01 月至 2019 年

07 月任福建漳龙集团有限公司财务总监（漳州市财政局派驻）；2019

年 07 月起任本公司总会计师。

    高添金先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有

本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》

《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。