证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2021-051
福建漳州发展股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2021 年 12 月 09 日（星期四）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 12 月 09 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2021 年 12 月 09 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议
室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长吴子毅先生
6.会议通知：公司董事会于 2021 年 11 月 23 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展
股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
374,976,988 股，占公司总股份的 37.82%，其中： (1)出席本次股东
大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 373,193,648 股，占
公司总股份的 37.64%；(2)通过网络投票的股东 15 人，代表股份
1,783,340 股，占公司总股份的 0.18%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表
股份 10,093,340 股，占公司总股份的 1.02%。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.84%；通过
网络投票的股东 15 人，代表股份 1,783,340 股，占公司总股份的
0.18%。
3.出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过以下事项：
（一）《关于调整<公司发展战略规划纲要>的议案》
同意 373,945,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.73%；
反对 1,031,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 9,062,320 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.79%；反对 1,031,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 10.21%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（二）《关于调整为控股子公司南靖漳发碧水源环境有限公司提
供担保额度的议案》
同意 373,736,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.67%；
反对 1,240,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.33%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,852,920 股，占出席会议中小股东所
持股份的 87.71%；反对 1,240,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 12.29%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（三）《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》
同意 373,945,968 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.73%；
反对 1,031,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.27%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 9,062,320 股，占出席会议中小股东所
持股份的 89.79%；反对 1,031,020 股，占出席会议中小股东所持股
份的 10.21%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（四）《关于为子公司提供担保额度的议案》
同意 373,736,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.67%；
反对 1,240,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.33%；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,852,920 股，占出席会议中小股东所
持股份的 87.71%；反对 1,240,420 股，占出席会议中小股东所持股
份的 12.29%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
（五）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5.01 选举吴子毅先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 375,454,477 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 100.13%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 10,570,829 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 104.73%。
5.02 选举林阿头先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 373,801,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,918,226 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 88.36%。
5.03 选举杨智元先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 373,801,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,918,227 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 88.36%。
5.04 选举林惠娟女士为公司第八届董事会非独立董事
同意 373,812,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,929,228 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 88.47%。
（六）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6.01 选举陈爱华先生为公司第八届董事会独立董事
同意 373,801,873 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,918,225 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 88.36%。
6.02 选举庄平先生为公司第八届董事会独立董事
同意 373,801,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,918,226 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 88.36%。
6.03 选举木志荣先生为公司第八届董事会独立董事
同意 373,811,875 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,928,227 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 88.46%。
（七）《关于监事会换届选举的议案》
7.01 选举韩金鹏先生为公司第八届监事会监事
同意 373,811,872 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,928,224 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 88.46%。
7.02 选举张广宇先生为公司第八届监事会监事
同意 373,802,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,919,228 股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 88.37%。
7.03 选举李传华先生为公司第八届监事会监事
同意 373,800,874 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果为当选。
中小股东的表决情况：同意 8,917,226 股，占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 88.35%。
以上议案一至议案三的具体内容见于 10 月 13 日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网上的相关公告；议案四至议案七的具体内容见于
11 月 23 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的
资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果
等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月十日
