证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2022-004


                   福建漳州发展股份有限公司
    第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第一次临时会

议通知于 2022 年 01 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2022 年 01 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，

参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

     董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总

额度不超过（含）人民币 15 亿元的超短期融资券和总额度不超过（含）

人民币 10 亿元的中期票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市

场交易商协会获准注册的金额为准，在注册有效期内可一次或多次发

行；并提请股东大会授权公司管理层办理注册发行的具体事宜，本次

授权自股东大会审议通过之日起在上述超短期融资券和中期票据注

册有效期内有效。

     表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

     本议案需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

    二、审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供

担保额度的议案》

    公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有 80%股权下属

公司漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）因项目建设需要，

拟向金融机构申请不高于 7,200 万元的贷款。董事会同意公司按 80%

股比为其中不超过 5,760 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限不

超过 20 年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保额

度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关

费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相关

事宜。

    董事会认为：本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动

其项目建设，其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司

利益。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范

下属公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。独立董事

发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额度的公告》。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议

案》
    公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 02 月 16 日以现场

投票和网络投票相结合形式召开，审议以下事项：

    1.审议《关于注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；

    2.审议《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担保额

度的议案》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于

召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                    二○二二年一月二十八日