证券代码：000753          证券简称：漳州发展       公告编号：2022-006


                 福建漳州发展股份有限公司
             关于为下属公司漳州国昌茂新能源
               有限公司提供担保额度的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、担保情况概述
     公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有 80%股权下属
公司漳州国昌茂新能源有限公司（以下简称国昌茂）因项目建设需求，

拟向金融机构申请不高于 7,200 万元的贷款。董事会同意公司按 80%
股比为其中不超过 5,760 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为

不超过 20 年，其他股东方亦按股比提供同等条件的担保。上述担保
额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相
关费用，公司亦按股比承担连带责任保证；并授权管理层办理后续相

关事宜。
     公司于 2022 年 01 月 27 日召开的第八届董事会 2022 年第一次临
时会议审议通过《关于为下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供担
保额度的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提

交公司股东大会审议。
     二、漳州国昌茂新能源有限公司基本情况
     成立日期：2021 年 07 月 08 日

     注册地点：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路 6 号 A9 幢 1 单
元
    法定代表人：黄小良

    注册资本：6,000 万人民币
    经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；电力行业高效节能

技术研发；节能管理服务；合同能源管理；规划设计管理；信息技术
咨询服务；太阳能热利用产品销售；新材料技术推广服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经

批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、
输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    股权结构：公司全资子公司福建漳发新能源投资有限公司持有
80%的股权，福建源朗新能源有限公司持有 20%的股权。

    截至 2021 年 12 月 31 日，国昌茂经审计资产总额 41.88 万元，
负债总额 41.88 万元，净资产 0.00 元；2021 年度实现营业收入 0 元，

净利润-120 元。
    三、担保事项的主要内容
    本次公司为国昌茂提供担保额度为不超过 5,760 万元，担保期限

为不超过 20 年，担保责任为连带责任担保。公司将根据本次担保实
施进展情况及时履行信息披露义务。

    四、董事会意见
    本次公司按照股比为国昌茂提供担保，有利于推动其项目建设，
其他股东亦按股比提供担保，风险可控，不会损害公司利益。公司已

建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范下属公司投、
融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。
    五、独立董事意见

    本次公司按照 80%的股比为全资子公司福建漳发新能源投资有限
公司下属公司漳州国昌茂新能源有限公司提供不超过 5,760 万元的

担保额度有利于国昌茂项目建设，满足其资金需求；国昌茂各股东方
按股比提供担保，风险可控。本次担保审议程序合法、有效，不存在

损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案并
提交股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2022 年 01 月 26 日，公司及子公司对外担保余额为
18.45 亿元，均为公司对下属公司或参股公司及子公司对其下属公司

或参股公司的担保，占 2020 年度归属于母公司净资产的 74.93%。除
此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。

    七、备查文件
    1.第八届董事会 2022 年第一次临时会议决议；

    2.独立董事独立意见。
    特此公告

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                  二○二二年一月二十八日