证券代码：000753         证券简称：漳州发展         公告编号：2022-011


                   福建漳州发展股份有限公司
             关于全资子公司对外投资的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司于 2022 年 01 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关

于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-008）,全资子公司福

建漳发新能源投资有限公司（简称漳发新能源）与福建南平太阳电缆股

份有限公司（以下简称太阳电缆）、长江三峡集团福建能源投资有限公

司（以下简称福建三峡）及东山开投集团有限公司（以下简称东山开投）

共同出资设立太阳海缆（东山）有限公司（暂定名，以市场监督管理部

门核准登记为准，以下简称合资公司）。合资公司注册资本为 5 亿元人

民币，公司子公司漳发新能源认缴人民币 10,000 万元，占注册资本的

20%。

     近日，漳发新能源、太阳电缆、福建三峡与东山开投签署了《太阳

海缆（东山）有限公司投资合作协议书》，现将情况公告如下：

     一、 合作协议主要内容

     (一) 协议各方

     甲方：福建南平太阳电缆股份有限公司

     乙方：长江三峡集团福建能源投资有限公司

     丙方：福建漳发新能源投资有限公司
    丁方：东山开投集团有限公司

    （二）股东出资

    1.合资公司负责投资、建设和运营太阳电缆东山海缆生产基地，地

址位于漳州市东山县国家级东山经济技术开发区。项目分三期建设，预

计总投资为 190,620 万元，其中建设投资 126,620 万元，流动资金 64,000

万元。

    2.各方约定合资公司的注册资本总额为 50,000 万元人民币,全部为

货币出资。股东出资由各股东在 2041 年 12 月 31 日前缴足。

    3.各方认缴出资金额和比例分别为：

    甲方：认缴人民币 27,500 万元，占合资公司注册资本的 55%；

    乙方：认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；

    丙方：认缴人民币 10,000 万元，占合资公司注册资本的 20%；

    丁方：认缴人民币 2,500 万元，占合资公司注册资本的 5%。

    4.各股东按各自认缴的出资比例出资。各方约定合资公司成立后 30

天内股东出资 20,000 万元；180 天内股东再出资 10,000 万元（具体由

合资公司根据项目建设的付款需求向股东提出缴款函）；后续根据项目

建设和业务开展情况逐步出资，具体的出资时间进度和每次出资的金额

由合资公司提出股东会决定。

    （三）股权转让和抵押

    除另有约定外，未经其他股东方同意，任何一方不得将合资公司的

股权进行抵押；不得以合资公司名义进行对外担保或者以合资公司资产

为第三人债务设定抵押权或质押权等担保措施。如一方违反上述规定，
由此引起的负债、或有负债全部由该方单独承担；同时，该方应承担由

此给其他方造成的全部损失。

    （四）合资公司运营管理

    1. 合资公司设立股东会。股东会是合资公司的最高权力机构，决定

合资公司的一切重大事宜。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表

决权。

    2. 合资公司设立董事会，董事会由 6 人组成，甲方委派 3 人，乙方、

丙方、丁方各委派 1 人；董事长由甲方委派的董事担任。董事会会议应

该有三分之二以上的董事出席方能举行。董事会作出决议，实行一人一

票，并应由三分之二以上的董事表决通过方为有效。

    3. 合资公司设立监事会，监事会成员 5 名，乙、丙、丁三方股东各

委派 1 人，职工监事 2 名由职工代表大会民主选举产生；监事会主席由

乙方委派的监事担任。监事会对所议事项做出决议，实行一人一票，并

应当经全体监事过半数同意方可生效。

    4. 合资公司设总经理 1 名，由甲方推荐，担任合资公司法定代表人，

具体负责合资公司的运营及日常管理。

    5. 甲、乙、丙、丁共同拟定合资公司章程，合资公司章程由股东会

通过后全体股东签署，作为本协议的组成部分。

    6. 合资公司董事、监事每届任期不得超过三年。任期届满，连选可

以连任。

    7. 合资公司采取积极的分红政策，利润分配优先采用现金分配方式，

在保证合资公司经营资金需求（融资条件）下，以现金方式分配的利润
原则上不少于当年实现的累计可分配利润的 50%。

    （五）违约责任

    1. 本协议生效后，任何股东方不履行协议或不完全履行协议所规定

的有关条款，属于违约。如违约给合资公司或其他股东方造成经济损失

时，则违约方须对此损失承担赔偿责任。

    2. 若一方违反本协议约定的缴付注册资本出资以外的其他义务的，

除发生不可抗力情形外，违约一方应赔偿由于其违约给守约方和/或合资

公司造成的直接经济损失。在任何一方发生本协议下的违约行为时，除

违约一方需承担违约责任外，守约方有权要求违约方继续履行协议，或

提前终止协议。

    （六） 本协议经甲、乙、丙、丁各方签字、盖章后生效。

     二、备查文件

    《太阳海缆（东山）有限公司投资合作协议书》

    特此公告



                                福建漳州发展股份有限公司董事会

                                       二○二二年二月二十三日