证券代码：000753        证券简称：漳州发展      公告编号：2022-017


                   福建漳州发展股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     福建漳州发展股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于

2022 年 04 月 02 日以书面、电子邮件等方式发出。会议于 2022 年 04

月 14 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实到监事

5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议决议如下：

     一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年监事

会工作报告》

     2021 年度，全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会

议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股

东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，公司监事会共召开 7 次

会议，审议通过涉及定期报告、对外担保、募集资金存放与使用、《监

事会议事规则》的修订以及监事会换届选举等 16 项议案。公司监事

列席了各次董事会、股东大会，对公司依法规范运作、董事会对股东

大会的执行情况以及公司高级管理人员的履行职责情况等方面进行

监督；开展各类专项监督检查，包括经营投资、疫情防控、应收账款

回款工作等；同时严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等规则
文件，加强信息披露的监督，审查了各定期报告，保证公司信息披露

的真实性、准确性、及时性和完整性。

    监事会对报告期内公司的有关事项发表如下意见：

    （一）公司依法运作情况：公司股东大会和董事会的各项决策程

序合法有效，董事会全体成员及高级管理人员在履行职责和行使职权

时恪尽职守，未发现有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公

司及股东利益的行为。

    （二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公

司财务规章制度；华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正

地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    （三）公司募集资金使用情况：公司严格按照法律法规、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》《公司章程》及《募集资金使用管理办法》的规定，管理和使用

募集资金。报告期内，公司就变更募集资金用途事项履行了必要的程

序，募集资金存放及使用的信息披露符合规定，不存在违反法律、法

规及损害公司和股东利益的情形。

    （四）公司收购、出售股权情况：报告期内，监事会对公司收购

福建展恒新建设集团有限公司 55%股权的事项进行了监督检查，认为

定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的

行为。

    （五）公司关联交易情况：报告期内，公司未发生重大关联交易。
公司亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资产、资金的情况。

    （六）公司对外担保情况：报告期内，公司未发生违规对外担保

情况。

    （七）公司内部控制情况：报告期内，公司在所有重大方面均建

立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系,并在各个关键环节

发挥较好的防范和控制作用，保证公司业务活动的正常进行，有效的

防范了经营风险。

    （八）公司信息披露管理制度的检查情况：报告期内，公司已严

格按照有关法律法规及公司信息披露管理制度的规定和要求，坚持公

平、公开、公正原则，确保信息披露真实、准确、及时、完整，并保

证所有的股东有平等的机会获知相关信息。

    （九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：公司已

制定《内幕信息知情人登记制度》及《内幕信息知情人报备制度》，

并严格按规定执行。报告期内，公司积极做好内幕信息保密和管理工

作，未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门

查处和整改的情况发生。

    （十）审核定期报告的情况：报告期内，监事会对董事会编制的

公司定期报告进行了审核，认为公司董事会编制和审核公司定期报告

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年年度
报告》及年度报告摘要

    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》和《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2021 年年度

报告》及年度报告摘要的审核意见如下：

    （一）公司 2021 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律

法规、《公司章程》等相关制度的规定；

    （二）公司 2021 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券

监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财

务状况和经营成果；

    （三）未发现参与公司 2021 年度报告编制与审议人员存在违反

保密规定的行为。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年财务

决算报告》

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年利润

分配预案》

    监事会认为：公司董事会提出的利润分配预案符合公司实际情况，

有利于公司可持续发展，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2022

年度对外担保额度的议案》

    监事会认为：为各下属公司、子公司对其下属公司及子公司间提

供融资担保支持，有利于各控股子公司提高资金周转效率，符合公司

利益。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规

定对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,不

存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于 2021 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2021 年度募

集资金存放与使用情况。

    七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部

分募集资金用途的议案》

    监事会认为：本次变更募集资金用于永久补充流动资金是基于投

资项目的实际情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，不

会对公司正常经营产生重大影响。本次变更履行了必要的法定审批程

序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金

使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本
次变更部分募集资金用途的议案。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年度内

部控制评价报告》

    监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、

客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，符合中国证监会、深

圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的

基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规

的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保

证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。

    特此公告



                              福建漳州发展股份有限公司监事会

                                     二○二二年四月十六日