独立董事意见



               福建漳州发展股份有限公司
           独立董事对公司有关事项的独立意见

    一、关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保的专

项说明及独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金

往来、对外担保的监管要求》的规定，我们作为福建漳州发展股份有

限公司的独立董事，本着实事求是的原则，根据公司提供的相关资料，

对公司控股股东及其关联方非经营性资金占用以及公司对外担保情

况进行了认真核查，现发表如下意见：

     （一）公司严格遵守《公司章程》及相关法律法规的规定，截

至报告期末，公司与关联方发生的资金往来主要是公司子公司因业务

经营需要，与控股股东及下属子公司发生的经营性资金往来。除此之

外，未发现控股股东及附属企业违规占用上市公司资金的情形。

     （二）截至2021年12月31日，公司对外担保余额174,517.74万

元（系为各控股子公司或参股公司、子公司为其下属公司或参股公司

银行贷款或承兑汇票提供的担保），公司及下属公司没有为股东、实

际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。上述担保事

项均在公司股东大会审议通过的担保额度之内。

    作为公司独立董事，我们将严格按照中国证监会、深圳证券交易

所的有关要求和规定，勤勉尽责，督促公司规范运作，杜绝违规事件

的发生。
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    二、关于2021年度利润分配预案的独立意见

    公司董事会提出的2021年度利润分配预案是依据公司资金状况、

业务发展需要等实际情况制定的，符合《公司章程》中规定的利润分

配政策，充分考虑了公司可持续发展与股东的合理回报，有利于公司

长远发展，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意公司董事会提

出的利润分配预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

    三、关于2022年度对外担保额度的意见

    董事会结合公司2022年的日常经营计划对下属公司、子公司对其

下属公司及子公司间提供的担保额度进行了审议，我们认为所审议的

担保事项符合公司利益，能够有效的提高子公司的审批和经营效率；

并且担保事项均对子公司的担保，其中对控股子公司要求按股比提供

担保，若其他股东未能按股比提供担保则公司将收取担保费用，风险

可控，符合公司利益，且表决程序合法、有效，不存在损害公司及全

体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次对外担保额度，并

将该事项提交公司股东大会审议。

    四、关于2021年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》等相关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的

认真核查，我们认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所相关规定，不存在募集资金存放和使用

违规的情形。董事会关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的
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专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。

    五、关于变更部分募集资金用途的独立意见

    本次变更部分募集资金用于永久补充流动资金是公司综合考虑

实际情况做出的决定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相

改变募集资金投向的情况。本次变更部分募集资金用于永久补充流动

资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，不

存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公

司本次变更部分募集资金用途的议案，并同意将该议案提交公司股东

大会审议。

    六、关于2021年度内部控制评价报告的意见

    公司已经建立的内部控制体系总体上符合有关法律、法规和监管

部门的相关要求，具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制重点

活动能够严格按照公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司经

营管理的正常运转。公司所作的内部控制评价报告真实、客观地反映

了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。因

此，我们同意该内控评价报告。


             独立董事：陈爱华、庄平、木志荣

              日期：二○二二年四月十四日